本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会于2025年11月25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表283名，代表股份1,213,665,779股，占公司有表决权股份总数的67.3049%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.2109%；参加网络投票的股东282名，代表股份37,759,829股，占公司有表决权股份总数的2.0940%；持有公司5%以下股份的股东282名，代表股份37,759,829股，占公司有表决权股份总数的2.0940%。

　　出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　（一）审议《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，赞成1,200,233,635股，占本次会议有效表决权股份总数的98.8933%；反对12,726,144股，占本次会议有效表决权股份总数的1.0486%；弃权706,000股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0582%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成24,327,685股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的64.4274%；反对12,726,144股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的33.7029%；弃权706,000股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.8697%。

　　根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。公司对监事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（二）审议《2025年前三季度利润分配方案》，赞成1,213,555,279股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9909%；反对87,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成37,649,329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7074%；反对87,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2323%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0604%。

　　（三）审议《关于拟注册发行中期票据的议案》，赞成1,212,449,079股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8997%；反对996,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0821%；弃权220,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0181%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成36,543,129股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7778%；反对996,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.6396%；弃权220,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5826%。

　　（四）审议《关于公开发行公司债券的议案》，赞成1,212,454,579股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9002%；反对1,021,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0842%；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0156%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成36,548,629股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7924%；反对1,021,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7058%；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5019%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　（一）河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月25日