股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临 2025-067

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2025年11月26日下午15：00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年11月20日以短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-068号）。

　　该议案尚需提交至公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司股东会审议。

　　五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司股东会审议。

　　六、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　七、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　十、审议通过《〈关于召开2025年第二次股东会的通知〉的议案》。

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2025年12月18日（星期四）下午15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次股东会的通知》（公告编号：临2025-069号）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：600421 证券简称：*ST华嵘 公告编号：临2025-069

　　湖北华嵘控股股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月18日 15 点 00分

　　召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日

　　至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年11月27日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5项

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、 授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登 记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人 股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　　4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

　　六、其他事项

　　1、会议登记日期：2025年12月16日（星期二）9:00一15:00。

　　2、会议登记地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室

　　3、联系方式：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室湖北华嵘控股

　　股份有限公司

　　电话/传真：027－87654767

　　邮政编码：430074 联系人：陈秀娟

　　4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北华嵘控股股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临 2025-068

　　湖北华嵘控股股份有限公司关于

　　撤销监事会暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司于2025年11月26日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》（该议案尚需提交股东会审议）及相关制度的修订。公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，《公司章程》主要修订内容如下：

　　■

　　修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2025年11月27日