证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-060

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第二次持有人会议于2025年11月25日以通讯方式召开。会议通知按规定提前发送，并确认。本次会议应出席持有人65人，实际出席持有人65人，代表公司员工持股计划份额371,562.17份，占公司第六期员工持股计划总份额的79.73%（离职持有人不参加会议，且已扣除其持有的份额）。会议由管理委员会委员俞贵国先生召集和主持。本次会议的召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。经记名表决方式表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第六期员工持股计划管理委员会委员》的议案

　　表决结果：同意371,562.17份，反对0份，弃权0份

　　第六期员工持股计划管理委员会由傅艳波女士、陈春燕女士、俞贵国先生三位委员组成，因傅艳波女士和陈春燕女士二位委员已先后离职，为保证第六期员工持股计划管理委员会的正常运作，根据《三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》，补选林嘉凯先生和陈贤峰先生为第六期员工持股计划管理委员会委员，与俞贵国先生共同组成第六期员工持股计划管理委员会。任期与公司第六期员工持股计划存续期一致。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-061

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2025年11月24日、11月25日和11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 二级市场交易风险。公司最新滚动市盈率为70.45倍，根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，公司所处的批发和零售业最新滚动行业市盈率为26.11倍（数据日期为2025年11月25日），公司市盈率显著高于行业水平。

　　● 业绩下滑风险。公司第三季度完成营业收入999,961,805.97元，同比下降0.81%；归属于上市公司股东的净利润23,120,842.18元，同比下降46.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,041,892.77，同比下降21.36%。具体见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《三江购物第三季报报告》。

　　● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于2025年11月24日、11月25日和11月26日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，高于同期上证指数，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1.生产经营情况：

　　经公司自查，目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策无调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部经营秩序正常。

　　2.重大事项情况：

　　公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除已披露信息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司控股股东及实际控制人函件确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

　　3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况：

　　公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及热点概念。

　　4.其他股价敏感信息情况：

　　经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。本次股票异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　1.二级市场交易风险

　　公司生产经营未发生重大变化，公司股票在2025年11月24日、11月25日和11月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，高于同期上证指数，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。截至2025年11月26日，公司最新滚动市盈率为70.45倍，根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，公司所处的批发和零售业最新滚动行业市盈率为26.11倍（数据日期为2025年11月25日），公司市盈率显著高于行业水平。

　　2.业绩下滑风险

　　公司第三季度完成营业收入999,961,805.97元，同比下降0.81%；归属于上市公司股东的净利润23,120,842.18元，同比下降46.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,041,892.77，同比下降21.36%。具体见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《三江购物第三季报报告》。

　　公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年11月27日