证券代码：601579          证券简称：会稽山         公告编号：2025-036

会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●  基本情况

产品名称中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划受托方名称中信证券股份有限公司购买金额_10,000万元产品期限无固定期限

产品名称中信粤湾3号集合资产管理计划受托方名称中信证券股份有限公司购买金额_10,000万元产品期限无固定期限,每周可申请赎回

产品名称信盈安享001一号受托方名称中信证券股份有限公司购买金额_6,000万元产品期限无固定期限,每周可申请赎回

●  风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

履行的审议程序：据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）30,000万元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东大会审议，详情请参见公司公告（公告编号：2025-026）。

公司于2025年11月15日在指定媒体披露了《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》（公告编号：2025-034）。

二、本次委托理财进展情况

2025年8月22日至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金人民币26,000万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

产品名称受托方名称产品类型产品起始日-产品到期日投资金额是否存在受限情形收益类型资金来源预期年化收益率（%）实际收益或损失未到期金额逾期未收回金额减值准备计提金额

中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划中信证券股份有限公司券商理财2025年9月24日-无固定期限10,000万元否非保本浮动收益自有资金浮动不适用不适用不适用不适用中信粤湾3号集合资产管理计划中信证券股份有限公司券商理财2025年11月13日-无固定期限，每周可申请赎回10,000万元否非保本浮动收益自有资金3%不适用不适用不适用不适用信盈安享001一号中信证券股份有限公司券商理财2025年12月2日-无固定期限，每周可申请赎回6,000万元否非保本浮动收益自有资金1.5%-4.5%不适用不适用不适用不适用

三、对公司的影响及公司风险控制措施

（一）对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司对委托理财相关风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

四、风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

证券代码：601579        证券简称：会稽山         公告编号：2025-035

会稽山绍兴酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●  本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月2日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3602、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253,290,4503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.8385

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事长方朝阳，董事张曙华、宋浩生，独立董事刘勇、王高因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李传芳，监事张小英因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,126,45099.9353125,7000.049638,3000.0151

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,590,85099.7238660,3000.260739,3000.0155

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,590,85099.7238660,3000.260739,3000.0155

4、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,584,85099.7214666,2000.263039,4000.0156

4.02议案名称：《关于修订〈对外投资经营决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,583,45099.7209665,1000.262641,9000.0165

4.03议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,583,75099.7210665,2000.262641,5000.0164

4.04议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,582,55099.7205668,6000.264039,3000.0155

4.05议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股252,584,55099.7213666,5000.263139,4000.0156

4.06议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,123,65099.9341127,2000.050239,6000.0156

4.07议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,131,25099.9371119,7000.047339,5000.0156

4.08议案名称：《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,125,15099.9347126,1000.049839,2000.0155

4.09议案名称：《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,122,05099.9335129,2000.051039,2000.0155

5、议案名称：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股253,121,55099.9333129,7000.051239,2000.0155

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》1,824,81091.7538125,7006.320338,3001.92592《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》1,289,21064.8231660,30033.200739,3001.97623《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》1,289,21064.8231660,30033.200739,3001.9762

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、5为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、郑宇呈

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年12月3日