本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于连续聘任同一会计师事务所的相关规定，综合考虑公司实际情况和对审计服务的需求，经北方国际信托股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会审议通过，公司年报审计会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期1年。公司已进行了事前沟通，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

　　公司董事会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、客观、高效的审计服务表示感谢！

　　特此公告。

　　北方国际信托股份有限公司

　　2025年12月3日