证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-077

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月24日 14点 30分

　　召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118号）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月24日

　　至2025年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年12月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会登记时间：

　　2025年12月19日上午9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2025年12月19日下午16:00前送达。

　　（三）登记地点：

　　公司证券事务部（广州市天河区天坤四路118号）

　　（四）注意事项：

　　股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系

　　联系地址：广州市天河区天坤四路118号9楼证券事务部

　　邮编：510660

　　联系电话：020-38289780-838

　　传真：020-38288678

　　邮箱：ir@zwsoft.com

　　联系人：字应坤、洪峰

　　（二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州中望龙腾软件股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-075

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

　　（三）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）额度及期限

　　公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币250,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、本次事项所履行的审议程序

　　1、2025年12月8日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体委员审议表决，一致同意了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、2025年12月8日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-074

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月3日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年12月8日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-075）。

　　（二）《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　因公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属登记工作，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“169,584,547.00元”变更为“169,646,246.00元”。

　　由于上述事项的调整并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-076）。

　　（三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-076

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　根据2023年第三次临时股东大会的授权及《广州中望龙腾软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，并于2025年11月17日完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期股票来源为定向发行部分限制性股票共61,699股的股份归属登记工作。本次归属登记完成后，公司股份总数由169,584,547股变更为169,646,246股，公司注册资本由人民币169,584,547.00元变更为人民币169,646,246.00元。

　　具体内容详见公司于2025年11月19日披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-072）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　三、授权管理层全权办理工商登记相关事宜

　　因变更公司注册资本及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中望软件公司章程》（2025年12月）。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2025年12月9日