证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-003

　　国投资本股份有限公司

　　九届三十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司九届三十四次董事会于2026年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年12月29日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

　　自公司2025年度“提质增效重回报”行动方案发布以来，公司扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进。有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2026年1月8日