证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-03

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：2026年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：梁尚磊先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.公司部分董事和高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.00关于审议董事会换届选举非独立董事的议案

　　1.01关于选举梁尚磊先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　梁尚磊先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.02关于选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　王欢先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.03关于选举曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　曾宪忠先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.00关于审议董事会换届选举独立董事的议案

　　2.01 关于选举钟志刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　钟志刚先生被选举为公司第九届董事会独立董事。

　　2.02 关于选举武恒光先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　武恒光先生被选举为公司第九届董事会独立董事。

　　2.03 关于选举朱炜女士为公司第九届董事会独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　朱炜女士被选举为公司第九届董事会独立董事。

　　以上当选的六名董事与公司职工代表大会选举的职工董事李业胜先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜 马鹏瑞

　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2026年第一次临时股东会决议；

　　2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议），于2026年1月9日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年1月15日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议选举董事长的议案

　　选举梁尚磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议选举董事会专门委员会委员的议案

　　选举梁尚磊先生、曾宪忠先生、武恒光先生为董事会提名委员会委员，梁尚磊先生为主任委员。

　　选举王欢先生、曾宪忠先生、钟志刚先生为董事会战略委员会委员，王欢先生为主任委员。

　　选举武恒光先生、钟志刚先生、朱炜女士为董事会审计委员会委员，武恒光先生为主任委员。

　　选举钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

　　各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议聘任总经理的议案

　　经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任王欢先生为公司总经理，并继续担任公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议聘任副总经理的议案

　　经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任孟凡勇先生、董光明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议聘任财务总监的议案

　　经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于审议聘任董事会秘书的议案

　　经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任于小强先生为公司董事会秘书，于小强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会秘书联系方式：

　　办公电话：0532-55717968

　　传真：0532-55719258

　　通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号

　　电子邮箱：ZL000992@163.com

　　7.关于审议聘任证券事务代表的议案

　　经董事长梁尚磊先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券事务代表，唐运涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　证券事务代表联系方式：

　　办公电话：0532-55715968

　　传真：0532-55719258

　　通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号

　　电子邮箱：ZL000992@163.com

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议（临时会议）决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　附件

　　简历

　　孟凡勇，男，1970年1月生，大专，经济师，中共党员。1989年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长，山东省万祥水产有限公司副经理，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、总经理，山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。

　　董光明，男，1971年7月生，大学学历，中共党员，1991年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任济南市明水化肥厂供应处科员，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司普集广播电视站技术员兼施工队长，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司刁镇广播电视站副站长、站长，章丘市广播电视局普集广播电视站站长，山东广电网络有限公司章丘分公司双山农村广电站站长，巨能资本管理有限公司行政综合部高级主管、部长，中泰信诚资产管理有限公司党委委员、纪委书记。

　　傅传海，男，1972 年2 月生，汉族，研究生。1994年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，皇明太阳能集团财务部副部长，力诺集团审计中心副主任，华润山东医药有限公司总会计师，中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

　　于小强，男，1972年5月生，硕士，高级经济师，中共党员。1995年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、企业发展部（风险管控部）部长。曾任山东省水产企业集团总公司海外部职员、加纳项目业务主管，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司远洋管理部干部、副科长、经理、部长。

　　唐运涛，男，1990年8月生，本科，经济师，中共党员。2014年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表，董事会办公室经理。曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理部出纳、会计，董事会办公室副经理。

　　以上人员目前均未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-02

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举李业胜先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工董事。

　　李业胜先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与本届董事会任期一致。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　附件

　　职工董事简历

　　李业胜，男，1969年12月生，大学学历，中共党员。1989年12月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、总经理办公室（党委办公室）主任。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部干部、人事劳动部副科长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部人事科长、副部长，风险管控部（法律事务部）部长。

　　截至本公告披露日，李业胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。