证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-004

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月30日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长强威主持，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，作出以下决议：

　　（一） 审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事冯庆春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案通过。

　　三、备查文件

　　1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日