证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-002

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知及会议材料于2026年1月26日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第三十四次会议于2026年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4、本次会议由李胜董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度日常关联交易金额的公告》。

　　3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

　　5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

　　（二）关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

　　3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

　　5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

　　（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

　　3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

　　（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

　　（五）2026年度固定资产投资计划

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司2026年固定资产投资计划主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域。

　　（六）2026年度股权投资计划

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司2026年度股权投资计划主要围绕海外、新能源等领域。

　　（七）关于公司部分组织机构调整的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为更好地开展党建及工会业务，公司党群工作部更名为党委工作部、工会工作部。

　　（八）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备案文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月4日

　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-004

　　一汽解放集团股份有限公司

　　预计2026年度与一汽财务有限公司

　　金融业务金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在2026年度与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。2026年度各项金融业务预计金额如下：

　　（1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　（2）授信额度为153亿元：其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

　　（3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司和财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、董事会在对此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、本次交易尚需获得公司股东会的审议批准。公司控股股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司对该项议案回避表决。

　　5、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方的基本情况

　　1、关联方名称：一汽财务有限公司

　　2、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

　　3、法定代表人：袁媛

　　4、成立日期：1988年3月2日

　　5、企业性质：有限责任公司

　　6、注册资本：1,000,000万元人民币

　　7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

　　8、统一社会信用代码：912201011239985608

　　9、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款和融资租赁；办理成员单位票据贴现和票据承兑；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷、消费信贷和融资租赁；从事有价证券投资；对金融机构的股权投资。

　　10、主要股东及出资情况

　　■

　　11、主营业务最近三年发展状况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2025年度财务数据及相关指标较上年减少主要为转出所持有的一汽汽车金融有限公司股权导致，且本年度数据未经审计；2024年度、2023年度为审计后数据。

　　12、资本充足率

　　截至2025年12月31日财务公司资本充足率预计为18.20%。

　　13、关联关系介绍

　　公司和财务公司受同一最终控制方一汽股份控制。

　　14、财务公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与财务公司已签署《金融服务框架协议》，财务公司在相关法律、法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2026年度，公司与财务公司各项金融业务预计金额如下：

　　1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　2、授信额度为153亿元，其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

　　3、票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效，相关交易可正常履约。公司作为财务公司的关联方，在财务公司进行日常存贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展，提高公司资金的管理水平及使用效率，降低融资成本，提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、资金风险控制措施

　　1、公司董事会已审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

　　2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。

　　3、财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

　　4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

　　5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。

　　六、 2025年1月1日至2025年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

　　经公司第十届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，其中2025年度授信额度为153亿元；2025年度在财务公司的货币资金存款每日最高限额为300亿元，票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

　　截至2025年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为17亿元；贴现金额为0亿元；公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元；公司在财务公司的结算账户上存款余额为114亿元，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　七、公司履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司在召开第十届董事会第三十四次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，独立董事认为：公司作为财务公司的关联方，利用财务公司的金融服务平台进行日常存贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，降低融资成本，符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事需要回避表决。会议同意《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

　　（二）董事会意见

　　公司于2026年2月3日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、金融服务框架协议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月4日

　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-003

　　一汽解放集团股份有限公司

　　预计2026年度日常关联交易金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对2026年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方发生日常关联交易金额约为1,906,215万元，上年同期实际发生金额为1,180,166万元。

　　2、公司于2026年2月3日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　3、上述关联交易尚需获得公司股东会的批准，在股东会审议时，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　注：截至披露日，尚未完成2026年已发生关联交易金额的统计。另外，上年发生金额未经审计。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　■

　　注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2024年度经审计的母公司财务数据；

　　注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据均为2024年度经审计的合并财务数据。

　　关联人履约能力分析：上述关联企业均不是失信被执行人，均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，在与公司具有长期的协作配套关系中，关联交易执行情况良好，有良好的履约能力，预计不会形成公司的坏账损失。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品，采购原材料和燃料动力、接受劳务等，为公司日常生产经营所需。公司与上述关联人进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

　　公司与上述关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间发生的交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，更好地开展主营业务。交易价格均参照市场价格协商确定，交易公平合理，没有损害公司和股东的利益，也不影响公司的独立性。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　公司在召开第十届董事会第三十四次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为作价原则，由交易双方协商确定价格，价格合理公允，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事需要回避议案的表决。独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年2月3日，公司召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十四次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月4日

　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-006

　　一汽解放集团股份有限公司关于

　　使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。

　　2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币100亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开公司第十届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币100亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议批准，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。

　　2、投资金额及期限：使用不超过人民币100亿元（含本数）的自有资金进行委托理财业务。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　4、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年2月3日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财。

　　根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

　　2、风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司将严格按照相关法律法规、规章制度对委托理财所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事、审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。

　　（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司在召开第十届董事会第三十四次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事认为：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，可以提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。公司制定了较为完善的风险控制措施，投资仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。此项业务有利于公司未来的发展和全体股东的利益。会议同意《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、委托理财管理规定；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月4日

　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-007

　　一汽解放集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年02月13日

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　■

　　2、披露情况：上述提案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司2026年2月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、提案1和2为关联交易事项，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。

　　5、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年2月25日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2026年2月25日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传 真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年02月04日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360800”，投票简称为“解放投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15一15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　一汽解放集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席一汽解放集团股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　■

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号： 持股数量：

　　受托人： 受托人身份证号码：