证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－009

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年2月2日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于2026年境外佣金预算的议案

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于组建营销管理中心的议案

　　同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月6日