本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

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　　● 累计担保情况

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　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为7.53亿元，具体情况如下：

　　子公司山东创新金属科技有限公司为公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供3.3亿元担保；

　　公司为子公司创新精密向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款业务提供1.2亿元担保；

　　公司为子公司创新精密向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款业务提供2.5亿元担保；

　　公司为子公司创辉新材料向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款业务提供0.5亿元担保；

　　公司为子公司深圳凯智向中航国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供0.03亿元担保。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为152.47亿元，公司对子公司的担保余额为71.72亿元，子公司对公司的担保余额为41.29亿元。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　本次提供的担保额度在2026年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（三）担保额度调剂情况

　　根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

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　　注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据，凯智(深圳)精密制造有限公司于2025年12月成立，尚无相关数据。

　　（二）被担保人失信情况

　　经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务，并由公司及子公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内，符合公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为152.47亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的141.36%；公司对子公司的担保余额为71.72亿元，子公司对公司的担保余额为41.29亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司

　　2026年3月10日