本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年3月19日

　　（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事7人，列席7人；

　　2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：涂立强、林海燕

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门恒坤新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日