本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年3月23日

　　（二）股东会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式和主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王怀波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

　　1、公司在任董事8人，列席2人；

　　2、董事会秘书高世勇先生、财务总监白刚先生等列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘华、王文帅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　2026年3月24日