本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事/高级管理人员离任情况

　　近日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事、副总经理边明勇先生，副总经理杨世虎先生、郭万花女士的书面辞呈。因工作变动原因，边明勇先生辞去公司职工董事、副总经理职务；杨世虎先生辞去公司副总经理职务。因退休原因，郭万花女士辞去公司副总经理职务。辞职后，边明勇先生、杨世虎先生仍将在公司控股公司担任重要职务；郭万花女士将在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　(一)提前离任的基本情况

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　　(二)离任对公司的影响

　　边明勇先生离任不会导致董事会成员低于法定人数；截至本公告披露日，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士不存在应履行未履行的承诺事项。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定，尽快完成职工董事的补选工作。边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　2026年3月25日