证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-008

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于修改《会计师事务所选聘制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、财政部等三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第227号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称《会计师事务所选聘制度》）部分条款进行修改。

　　具体修改情况如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容对《会计师事务所选聘制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》。在公司董事会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》正式生效施行，现行的《会计师事务所选聘制度》同时废止。

　　修改后的《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-006

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于2026年3月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2026年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　二、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》同时废止。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的公告》。

　　《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修改〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《可持续发展（ESG）管理制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》同时废止。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈可持续发展（ESG）管理制度〉的公告》。

　　《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于重新制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

　　《外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《信息披露事务管理制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。

　　《信息披露事务管理制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《重大信息内部报告制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

　　《重大信息内部报告制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于重新制定〈内部问责制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内部问责制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司内部问责制度》同时废止。

　　《内部问责制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于重新制定〈社会责任制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《社会责任制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度》同时废止。

　　《社会责任制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《投资者关系管理制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。

　　《投资者关系管理制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-007

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　附：聘任副总经理简历

　　1.陈杞榕，男，1980年3月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。陈杞榕先生曾任三钢闽光中板厂副厂长，基建技改部副经理，设备工程部第一副经理等职务；现任公司子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事、法定代表人。

　　陈杞榕先生未持有公司股份。陈杞榕先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈杞榕先生不是失信被执行人；陈杞榕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-009

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于修改《可持续发展（ESG）管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告〔2025〕5号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》（以下简称《可持续发展（ESG）管理制度》）部分条款进行修改。

　　具体修改情况如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容对《可持续发展（ESG）管理制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026年修订）》。在公司董事会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026年修订）》正式生效施行，现行的《可持续发展（ESG）管理制度》同时废止。

　　修改后的《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月24日