证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-015

　　海阳科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、董事长：陆信才先生

　　2、董事会成员：陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生、刘荣喜先生（职工代表董事）、张博明先生（独立董事）、汪晓东先生（独立董事）、彭凯先生（独立董事）

　　公司第三届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。简历具体详见附件。

　　二、第三届董事会专门委员会组成情况

　　公司第三届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

　　1、战略与ESG委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生，召集人由陆信才先生担任；

　　2、审计委员会成员三人：彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生，召集人由彭凯先生担任；

　　3、薪酬与考核委员会成员三人：张博明先生、彭凯先生、吉增明先生，召集人由张博明先生担任；

　　4、提名委员会成员三人：汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生，召集人由汪晓东先生担任。

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人彭凯先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

　　（一）总经理：陈建新先生

　　（二）副总经理：吉增明先生、王伟先生

　　（三）财务总监：王伟先生

　　（四）董事会秘书：王伟先生

　　（五）证券事务代表：沈月女士

　　上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。简历具体详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　通讯地址：江苏省泰州市海阳西路122号海阳科技股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：225300

　　联系邮箱：haiyang_pa6@pa6.com.cn

　　联系电话：0523-86559771

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　1.陆信才先生

　　陆信才先生，出生于1952年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。

　　截至目前，陆信才先生直接持有公司股份1,147.36万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份291.81万股，通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份36.25万股，为公司共同实际控制人之一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　2.陈建新先生

　　陈建新先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行董事兼总经理。

　　截至目前，陈建新先生直接持有公司股份1,095.90万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份173.97万股，通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份36.25万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　3.吉增明先生

　　吉增明先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏华恒新材料有限公司执行董事。

　　截至目前，吉增明先生直接持有公司股份513.98万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份95.41万股，通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份25.30万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4.王伟先生

　　王伟先生，出生于1978年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。

　　截至目前，王伟先生直接持有公司股份93.19万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份39.28万股，通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份20.01万股，为公司高级管理人员，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　5.梅震先生

　　梅震先生，出生于1975年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第十六届人大代表。

　　截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司5%以上股份的股东恒申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　6.张博明先生

　　张博明先生，出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长。

　　截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　7.汪晓东先生

　　汪晓东先生，出生于1967年8月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。

　　截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　8.彭凯先生

　　彭凯先生，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。

　　截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　9.刘荣喜先生

　　刘荣喜先生，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2019年3月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任；2019年3月至2025年3月，任海阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任；2020年1月至2025年12月19日，任海阳科技监事；现任海阳科技技术处处长、工会主席。

　　截至目前，刘荣喜先生直接持有公司股份74.93万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份16.84万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　10.沈月女士

　　沈月女士，出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，沈月女士通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份7.55万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-013

　　海阳科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

　　(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，列席9人；

　　2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。经本次股东会累积投票选举通过，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：柏德凡、孔莹萍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-014

　　海阳科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月27日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，因本次会议事项特殊，已征求全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议采取现场结合通讯方式召开，并一致推举陆信才先生主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆信才先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举各专门委员会组成人员情况如下：

　　（1）战略与ESG委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生，召集人由陆信才先生担任；

　　（2）审计委员会成员三人：彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生，召集人由彭凯先生担任；

　　（3）薪酬与考核委员会成员三人：张博明先生、彭凯先生、吉增明先生，召集人由张博明先生担任；

　　（4）提名委员会成员三人：汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生，召集人由汪晓东先生担任。

　　专门委员会的任期均自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任陈建新先生为公司总经理。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会审计委员会对聘任财务总监的事项进行了审查并审议通过，均同意提交至公司董事会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任吉增明为公司副总经理，王伟为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任沈月女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日