证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2025-036
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求，本报告期内，公司修订了《公司章程》中相关条款，同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资、融资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《董事会审计委员会议事规则》《内部控制管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《反舞弊工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等二十一项制度，具体详见公司于2025年6月21日披露在巨潮资讯网的相关公告，其中需公司股东会审议后方可实施的部分制度已经公司2025年7月8日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。
2、为进一步落实公司治理结构优化工作，结合董事会换届时点与公司经营管理工作适宜度需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司分别于2025年6月20日、2025年7月8日召开第八届董事会第十五次会议和2025年第一次临时股东会选举产生了两名非独立董事及三名独立董事，与2025年7月8日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共计六名董事共同组成了公司第九届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年，具体详见2025年7月9日、2025年7月10日披露在巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-032）、《关于选举第九届董事会职工代表董事公告》（公告编号：2025-033）、《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-035）。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-038
河南辉煌科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年7月18日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年7月29日（星期二）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。
《2025年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2025年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2025年7月30日
