公司代码：600355 公司简称：*ST精伦

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

智能制造类产品品类和范围增加。报告期内公司与某数据科技有限公司就企业级云服务器设备集成、调试、检验及交付事项，签订了《服务器设备采购合同》，总金额2.3亿元。报告期内已开始逐月下单交付，报告期内交付金额约4500万元。该品类智能制造产品预计将对公司本年度和后期的经营业绩产生正面影响，具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：临2025-028

精伦电子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司信息披露管理制度》全文。

三、审议通过了《关于修订〈股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。

四、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年8月12日