证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-044
浙江迪贝电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监丁家丰、副总经理赖家顺列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
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6、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过；议案4、5、6为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：岑梓彬、肖月江
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年8月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-045
浙江迪贝电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月11日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第六届董事会第一次会议的通知及相关材料。当日下午，第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
会议选举吴建荣为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2.审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。第六届董事会专门委员会名单如下：
1、董事会战略委员会：
张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。
2、董事会审计委员会：
俞俊利、朱狄敏、吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。
3、董事会提名委员会：
朱狄敏、俞俊利、邢懿烨，其中独立董事朱狄敏担任召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：
张昌祥、朱狄敏、吴储正，其中独立董事张昌祥担任召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事会审议，同意聘任吴储正女士为公司总经理，聘任邢懿烨先生、赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书，聘任丁家丰先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
吴储正女士、邢懿烨先生、赖家顺先生和丁家丰先生生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。丁家丰先生董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案中关于聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年8月12日
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-046
浙江迪贝电气股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生为职工代表董事。
第六届董事会专门委员会名单如下：
1、董事会战略委员会：
张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。
2、董事会审计委员会：
俞俊利、朱狄敏、吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。
3、董事会提名委员会：
朱狄敏、俞俊利、邢懿烨，其中独立董事朱狄敏担任召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：
张昌祥、朱狄敏、吴储正，其中独立董事张昌祥担任召集人。
二、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿烨先生和赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历后附）。
吴储正女士、邢懿烨先生、赖家顺先生和丁家丰先生生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。丁家丰先生董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年8月12日
附：公司高级管理人员简历
1、总经理吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。
2、副总经理邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
3、副总经理赖家顺先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作，现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。2024年8月至今担任公司副总经理。
4、财务总监兼董事会秘书丁家丰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监。
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-047
浙江迪贝电气股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：
审议通过《关于选举浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会职工代表董事的议案》。为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会职工代表选举张文波先生为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第六届董事会其他董事相同。
张文波先生的简历后附。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025年8月12日
张文波简历
张文波，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江树人大学，2003年8月到2007年5月于嵊州市科迪电子有限公司任职；2007年5月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监，兼商用技术开发部部长。
张文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》中规定的不得担任董事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，代表职工利益，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》关于董事任职资格和要求的规定。
