证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-043
上海交大昂立股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
经审议，董事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作。全体董事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3、关于废止《监事会议事规则》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
5、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
8、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
13、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
14、关于修订《总裁工作细则》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
15、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
18、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
19、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
20、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
22、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
24、关于制定《内部审计管理制度》的议案
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举张建云女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日止。调整后的审计委员会委员为：萧耀熙先生（主任委员/召集人）、嵇敏先生、张建云女士、李家儒先生、陆坚先生。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-044
上海交大昂立股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
经审议，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作。全体监事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇二五年八月十四日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-045
上海交大昂立股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。同日公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订，废止及制定。
一、取消监事会
根据《公司法》及《章程指引》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见如下《上海交大昂立股份有限公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关手续，变更的内容和相关章程条款的修订按照工商部门的最终核准意见为准。
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