证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-026

中农立华生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农立华”）于2025年5月16日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于中农立华变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上于2025年4月18日刊登的《中农立华关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-012）以及《中农立华关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-018）、于2025年5月17日上刊登的《中农立华2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举康凯为公司第六届董事会职工董事，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的《中农立华关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-025）。

公司现已完成上述变更经营范围事项的工商变更登记手续，并已完成公司董事、取消监事以及修订后的《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

1.统一社会信用代码：91110102686905284M

2.名称：中农立华生物科技股份有限公司

3.类型：其他股份有限公司(上市)

4.住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室

5.法定代表人：苏毅

6.注册资本：26880.0134万元

7.成立日期：2009年04月08日

8.经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次公司章程变更内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中农立华生物科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-025

中农立华生物科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举康凯为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

康凯原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日

附：康凯简历

康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中农集团农药部。历任本公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任中农集团纪委委员，公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆董事。