公司代码：600202 公司简称：哈空调
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-040
哈尔滨空调股份有限公司
九届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议通知于2025年8月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年8月19日上午9：00在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：
（一）公司2025年半年度报告全文及摘要
同意公司2025年半年度报告全文及摘要。
公司2025年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于聘任2025年度审计机构的提案》
同意公司《关于聘任2025年度审计机构的提案》。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》相关规定，公司已连续16年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其服务期限已满。经董事会审计委员会提议，评标委员会综合评审，公司的审计机构中标单位为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），经董事会审计委员会审核同意并向董事会建议，董事会同意拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
本提案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本提案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于修订＜独立董事制度＞的提案》
同意公司《关于修订＜独立董事制度＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事制度》。
该提案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于修订＜信息披露管理制度＞的提案》
同意《关于修订＜信息披露管理制度＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《信息披露管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的提案》
同意公司《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《关于制定＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的提案》
同意公司《关于制定＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《关于制定＜董事离职管理制度＞的提案》
同意公司《关于制定＜董事离职管理制度＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事离职管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《关于制定＜合规管理办法＞的提案》
同意公司《关于制定＜合规管理办法＞的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《合规管理办法》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（九）《关于召开2025年第二次临时股东会的提案》
同意公司《关于召开2025年第二次临时股东会的提案》。
董事会定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2025-042
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月4日 14点30 分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月3日
至2025年9月4日
投票时间为：2025年9月3日15：00至2025年9月4日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三次董事会会议审议通过，相关公告详见2025年8月20日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年9月3日15：00至2025年9月4日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
3、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记办法：
1．拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
2．拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
3．异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2025年8月29日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
4、其他事项
（一）与会者食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451一84644521 传真：0451一84644521
联系人：张丽美
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年8月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-041
哈尔滨空调股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的2024年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月04日（起始1993年3月18日）
组织形式：特殊普通合伙
统一信用证代码：91110102082881146K
注册地：京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量：199人
2024年度末注册会计师人数：1,052人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人
最近一年收入总额（经审计）：203,338.19万元
最近一年审计业务收入（经审计）：154,719.65万元
最近一年证券业务收入（经审计）：33,220.05万元
2024年度上市公司审计客户家数：169家
2024年度上市公司审计收费：22,208.86万元
主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业。
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：103家
上年度（2024年）挂牌公司审计客户家数：430家
上年度（2024年）挂牌公司审计收费：7,055.90万元
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：206家
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（简称“亨达股份”）及其董监高、会计师事务所、主办券商的证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达股份承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年（2022年、2023年、2024年）中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分3次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施及纪律处分4人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王瑞金
项目质量控制复核人：武晓景
签字注册会计师：黄新年
王瑞金先生，2007年11月20日成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年11月26日开始在中兴华所执业，近三年签署2家上市公司审计报告；签署8家、复核1家新三板挂牌公司审计报告。
黄新年先生，2003年10月31日成为中国注册会计师，2018年11月19日开始在中兴华所执业，近三年未签署、复核上市公司审计报告。
武晓景女士，2005年7月5日成为中国注册会计师，2003年起从事审计、复核工作，2007年开始从事上市公司审计、复核，2018年10月18日开始在中兴华所执业；近三年复核19家上市公司审计报告、复核1家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、工作复杂程度等多方面因素，并以中兴华所各级别工作人员在本期工作中所耗费的时间为基础，在充分保证审计工作质量的前提下，本期财务报表和内部控制审计费用合计为82万元（其中年度财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用26万元），较上一年减少3.53%。
（三）应予以披露的其他信息
无。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务16年。中审亚太（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司聘任的2024年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。上市公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经审核，中标单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。公司2025年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规，选聘结果有效。拟同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司九届三次董事会会议审议通过了公司《关于聘任公司2025年度审计机构的提案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，董事会同意拟聘任中兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚须提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年8月20日
