公司代码：600080 公司简称：金花股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
金花企业（集团）股份有限公司
董事长：邢雅江
2025年8月20日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2025-034
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年8月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事5人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
《2025年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于制定〈公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会议事规则》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（四）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会议事规则》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（五）通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
（六）通过《关于修订〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程》
（七）通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》
（八）通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
（九）通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》
（十）通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
（十一）通过《关于修订〈公司证券投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司证券投资管理办法》
（十二）通过《关于修订〈公司资金理财管理办法〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司资金理财管理办法》
（十三）通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》
（十四）通过《关于修订〈公司关联方资金往来和对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关联方资金往来和对外担保管理办法》
（十五）通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
（十六）通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》
（十七）通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司总经理工作细则》
（十八）通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》
（十九）通过《关于修订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
（二十）通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》
（二十一）通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》
（二十二）通过《关于修订〈公司股东会网络投票工作制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会网络投票工作制度》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（二十三）通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（二十四）通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
（二十五）通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（二十六）确定《公司2025年第一次临时股东大会召开时间及议题》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2025-037
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票67,974,413股（A股），发行价格为人民币9.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币637,599,993.94元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2018年3月22日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]61060001号)审验确认。
（二）截止2025年6月30日，募集资金使用情况及余额：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《管理办法》。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018年4月3日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、2023年1月13日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
4、2023年2月10日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发银行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
5、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：元
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年1月1日至2025年6月30日，公司实际使用募集资金人民币6,700.49万元，累计已使用募集资金55,015.79万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年12月4日，经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
1、2022年4月20日，经公司第九届董事会第十八次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
2、2023年11月7日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
3、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
4、2024年12月25日，经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因相关部门审批验收等不可控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
5、2025年6月26日，经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保障募投项目工程验收安全实施，降低募投项目风险，结合相关部门审批验收等不可控因素，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日前。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2025-035
金花企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年8月11日以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年8月20日以现场方式在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人，会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，通过如下决议：
一、通过《公司2025年半年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2025年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《关于公司2025年半年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，监事会认真审核了公司董事会编制的2025年半年度报告，发表意见如下：
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息能够从各方面真实、公允地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提请股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照相关规定，勤勉尽责地履行职责。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》
四、通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
2025年8月22日
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-038
金花企业（集团）股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日 13点30分
召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月22日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2025年9月2日至 2025年9月3日 9:00一17:00。
（三）登记地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层证券部办公室。
六、其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层
联系人：张朝阳
邮 编：710075
电 话：029-88336635
邮 箱：irm@ginwa.com.cn
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2025-036
金花企业（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。将“股东大会”整体更名为“股东会”，取消监事会，将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订内容如下：
■
