公司代码：605077 公司简称：华康股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至2025年8月20日公司总股本为30,304.9751万股，以此计算拟分配的股本，拟派发现金红利6,060.99502万元（含税），不以公积金转增股本。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
随着舟山华康一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”第一阶段各生产线陆续投产，以及未来“发行股份及支付现金购买资产项目”的落地，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司，公司2025年的营业收入预计同比将会有所增长。
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-067
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《华康股份2025年半年度报告》及《华康股份2025年半年度报告摘要》。（公告编号2025-069）
（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2025年中期利润分配预案的公告》。（公告编号2025-075）
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。同时，公司对《公司章程》进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。（公告编号2025-071）
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中部分修订的制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。（公告编号2025-071）
（五）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。（公告编号2025-072）
（六）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号2025-073）
（七）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号2025-074）
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年8月22日
证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-071
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于取消监事会并修订〈公司章程〉
及制定、修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
二、公司注册资本变更
公司可转换公司债券于2024年7月1日起开始进入转股期，2025年2月21日至2025年8月20日，累计发生转股数量为1,517股。公司股份总数由303,048,234股变更为303,049,751股，注册资本由303,048,234元变更为303,049,751元。
三、本次《公司章程》修订概况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善：
（一）修订注册资本及股份总额；
（二）删除监事会、监事相关规定，相关内容不再专门对照列示；
（三）“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门对照列示；
（四）公司董事会中设置职工代表董事一名；
（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；
（六）新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务；
（七）公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。本事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
四、本次《公司章程》主要修订内容
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