证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）章程和制度修订，组织架构适应性调整

公司章程是企业管理制度的基础和核心，企业制度规范着公司的日常运营和具体执行。两者相互补充，共同构成了公司的管理体系，是公司规范运作和稳健发展的核心架构。报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》和深交所的规范治理要求，对公司所有的管理制度进行了梳理，修订了包括《公司章程》在内的22项管理制度，并新增了《内部审计制度》。同时，结合法律法规的要求，将监事会职权调整至董事会审计委员会，并对组织架构进行适应性调整。制度的修订和完善为公司三会规范运作和依法合规经营、持续稳定发展，以及全方位提升公司管理水平提供制度支撑。

（二）创新与迭代

创新与迭代是成熟期企业实现转型升级、提质增效和可持续发展的核心引擎。公司拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”，海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。2025年上半年度，公司参与3项标准的制定工作，其中确定国家标准1项，行业标准2项；承担海南省重点研发科技计划项目1项，其中主持1项；申请专利1项，取得发明专利授权1项。此外，公司被认定为海南省大企业总部；子公司海南欣龙无纺与海南师范大学达成协议共建研究生培养基地。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025年8月21日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-036

欣龙控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月21日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中：现场出席2人，5人以视频方式参加会议。会议由于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日