证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2025-033号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年8月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）,公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司《章程》的部分内容进行修订，具体如下：

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除上述修订内容外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》将原公司《章程》中“股东大会”调整为“股东会”、“经理”调整为“总经理”、“副经理”调整为“副总经理”、“财务负责人”调整为“财务总监”，删除关于“监事”、“监事会会议决议”、“监事候选人”、“总工程师”的表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。因删减、新增、合并、拆分部分条款，公司《章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向主管市场监督管理部门办理相关变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市场监督管理部门最终核准内容为准。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O二五年八月二十三日