公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2025年8月21日召开的十一届十四次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长： 庄华
上海机电股份有限公司
2025年8月21日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-021
上海机电股份有限公司第十一届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十四次会议的会议通知以书面形式在2025年8月15日送达董事、监事，会议于2025年8月21日在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2025年半年度报告及报告摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、公司2025年半年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民2.00元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第2、第3、第4、第5项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-022
上海机电股份有限公司第十一届
监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在2025年8月15日送达监事，会议于2025年8月21日在公司会议室召开。公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、本次监事会对十一届十四次董事会通过的2025年半年度报告和报告摘要进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2025年半年度报告及摘要中的各项经济指标真实反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2025年半年度报告的程序和公司十一届十四次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
二、关于取消公司监事会的议案。
根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》作出修订，不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-023
上海机电股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行半年度利润分配。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利204,547,861.60元（含税），为公司 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的41.69%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月21日，经公司十一届十四次董事会审议，全体与会董事均投票同意进行半年度利润分配：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.00元（含税）。
三、相关风险提示
公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-024
上海机电股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“监事”、“监事会”相关条款及描述，自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》相应废止。
一、《公司章程》修订情况：
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