（来源：厦门上市公司协会）
20250825
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路桥信息：
董事长辞职公告
公司董事长于征先生，因个人原因辞任，自2025年8月22日起不再担任董事长，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。
于征先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺。
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狄耐克：
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况：
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厦门国贸：
关于为子公司提供担保的公告
公司全资子公司厦门国贸纸业有限公司由于业务开展的需要，拟向上海期货交易所申请指定胶版印刷纸期货厂库资质。根据上期所规定，公司为国贸纸业出具相关担保函，担保金额为3亿元。
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罗普特：
关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
股票期权授予登记完成日期：2025年8月21日
股票期权首次授予登记数量：446.00万份
股票期权授予登记人数：25人
公司已完成2025年股票期权激励计划授予登记工作。
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国投智能：
1.第六届董事会第十三次会议决议的公告
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》《关于修订<公司治理主体决策权责清单>的议案》《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》共4项议案。
3.关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的公告
退出参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑），有利于公司优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。董事会同意授权公司经营管理层在董事会审议通过之日起12个月内，按相关法规及国资主管单位的要求办理减资退出公司持有的厦门城市大脑的全部（30%）股权。
4.关于举行2025年半年度业绩说明会的通知
会议召开时间：2025年8月26日（星期二）下午15:00-16:00
召开方式：网络、电话方式召开
公司出席人员：董事长滕达先生、总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生及独立董事杨晨晖先生（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
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1.第二届董事会第十九次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等共10项议案。
2.第二届监事会第十八次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等共6项议案。
4.关于开展外汇套期保值业务的公告
公司及控股子公司使用额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万人民币或等值外币。
公司董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签署相关法律文书。
5.关于续聘会计师事务所的公告
同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
6.关于新增募集资金专项账户的公告
公司二级全资子公司创智马来西亚拟在中国建设银行（马来西亚）有限公司开立募集资金专项账户，用于“马来西亚制造基地扩建项目”的资金存放、管理和使用。并拟将部分原用于“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”的募集资金将转入该账户，转入方式为一次性或分批次，具体由公司管理层根据项目资金需求决定。
7.关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
8.关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告
根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构、相应修订公司制度并完成相关工作：
（1）由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会；
（2）对《公司章程》及其附件相关条款内容进行修订；
（3）公司《监事会议事规则》同时废止；
（4）修订公司相关制度。
（5）申请办理相关工商变更登记、备案等手续。在公司调整公司内部监督机构设置前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。
9.关于召开2025年第三次临时股东会的通知
现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
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厦门信达：
1.董事会决议公告
公司于2025年8月21日召开第十二届董事会二〇二五年度第九次会议，审议通过《公司二〇二五年半年度报告及摘要》《关于集团财务公司二〇二五年半年度风险持续评估报告的议案》《董事会关于募集资金二〇二五年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》共5项议案。
2.监事会决议公告
公司于2025年8月21日召开第十二届监事会二〇二五年度第四次会议，审议通过《公司二〇二五年半年度报告及摘要》《董事会关于募集资金二〇二五年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》共4项议案。
3.关于拟续聘会计师事务所的公告
同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二五年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会审议并授权经营管理层确定二〇二五年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。
5.关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的公告
同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目中的“RFID电子标签新建项目”“信息科技研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月；对“集团数字化升级项目”实施主体、内部投资结构进行调整并将其达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。
6.计提资产减值准备及核销部分资产的公告
公司对二〇二五年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为8,315.32万元，具体情况如下：
7.对外担保进展公告
近日，公司已签订以下5项担保合同：
（1）公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“厦门信达光电”）已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》，为公司向厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行申请39,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年11个月。
（2）公司全资子公司厦门信达光电已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请70,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限3年。
（3）公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称“国贸福申”）向中信银行股份有限公司上海分行申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限8个月。
（4）公司全资子公司信达国贸汽车已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸美车城发展有限公司（以下简称“国贸美车城”)向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请980万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。
（5）公司全资子公司信达国贸汽车已与宝马汽车金融（中国）有限公司签订《最高额保证担保合同》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”)向宝马汽车金融（中国）有限公司申请5,625万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年2个月。
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国安达：
1.第五届董事会第三次会议决议公告
公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等共5项议案。
2.关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效（前次经2024年第三次临时股东大会审议通过的使用部分暂时闲置自有资金50,000万元进行现金管理的额度，将于2025年9月12日到期）。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
4.关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告
本次拟终止实施的募投项目名称为“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”。
在项目实施过程中，受外部宏观环境波动、市场竞争加剧等多重因素影响，近年来储能系统集采中标价格呈现持续下行趋势。这一市场变化导致储能系统集成商利润空间被显著压缩，成本压力通过供应链逐级传导，使得包括储能消防产品在内的配套设备领域竞争态势加剧，行业整体陷入“价格内卷”的恶性循环，造成公司储能消防产品毛利率水平低于预期目标。公司在原有的生产线上通过技术改进、优化工艺流程、临时调剂等手段，进一步提升了生产效能，根据目前的行业形势及市场需求情况，公司现有产能基本可以满足当前的市场需求。
基于上述原因，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率、保证项目投资收益的原则，公司董事会经审慎研究，拟终止实施“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”。
5.关于召开2025年第三次临时股东会的通知
现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025年9月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15—15:00期间的任意时间。
会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议的股权登记日：2025年9月3日。
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万里石：
1.第五届董事会第二十三次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》共3项议案。
2.第五届监事会第十九次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》共2项议案。
3.关于开展外汇套期保值业务的公告
董事会同意公司及子公司使用不超过1,000万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。
5.关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
2025年预计新增日常关联交易内容及金额：
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华厦眼科：
1.第三届董事会第十次会议决议公告
公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》等共5项议案。
2.关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告
根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定了相关制度，具体情况如下：
4.关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告
截至2025年6月30日，公司“信息化运营管理系统建设项目”累计投入募集资金1,723.66万元人民币，项目原预计于2025年10月28日达到可使用状态。
为保证公司募投项目顺利实施，结合当前募投项目的实际实施情况、投资进度及未来规划，为保障资金的合理、有效、安全使用，公司决定延长“信息化运营管理系统建设项目”实施期限至2027年12月31日。
5.关于召开2025年第一次临时股东会的通知
现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：2025年9月10日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00。
会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
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11
麦克奥迪：
2025年半年度报告
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ST易联众：
关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告
近日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《民事判决书》[案号：（2024）浙01民终4410号]，公司诉高彩娥女士、公司原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生、张华芳女士（系张曦先生之妹）民间借贷纠纷一案已判决。
案件所处的诉讼阶段：终审判决
公司所处的当事人地位：上诉人
涉案的金额：借款本金5,000万元（人民币，下同）及相关利息、债权人律师费、案件受理费等
对公司的影响：本次终审判决公司无需就所涉违规担保/违规借款事项承担连带清偿责任，该等违规担保/违规借款情形已消除。公司将依据终审判决结果冲回预计负债6,045.45万元（含利息）。
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2025-08-25
8月25日，上证综指上涨57.80点，涨幅1.51%，收盘于3883.56。辖区内上市公司总计68家，总市值7988.29亿元。辖区上市公司ST易联众涨停，辖区上市公司宸展光电跌停。
