公司代码：603038 公司简称：华立股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-049
东莞市华立实业股份有限公司
2025年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年08月28日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年08月28日前访问网址https://eseb.cn/1qWOyyyP84w或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2025年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于2025年08月28日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）举办2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2025年08月28日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总裁董建刚先生，董事、副总裁、财务总监孙媛媛女士，副总裁、董事会秘书孙伟先生，独立董事薛玉莲女士。
四、投资者参与方式
投资者可于2025年08月28日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qWOyyyP84w或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年08月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0769-83338072
邮箱：investor@dghuafuli.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-048
东莞市华立实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月25日在东莞市汇富中心9楼会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1．审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2025年8月26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
