第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-039
维科技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至2025年6月30日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年半年度计提各类减值损失19,293,535.35元，其中计提信用减值损失-1,168,985.33元，计提资产减值损失20,462,520.68元，各项减值损失明细如下：
单位：元
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注：①上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
二、计提减值准备事项的相关说明
（一）信用减值损失
1、计提商业承兑汇票坏账损失627,043.95元；
2、因货款回收良好，应收账款较年初大幅下降，冲回应收账款坏账准备金1,244,878.62元；
3、其他应收款较年初有所下降，冲回坏账准备金551,150.66元。
（二）资产减值损失
1、因合同保证金账龄变动，冲回合同资产减值损失1,056.91元；
2、计提存货跌价损失20,463,577.59元，主要是计提B品跌价所致。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类减值准备共计19,293,535.35元，影响公司2025年半年度合并报表利润总额-19,293,535.35元，本期在产品实际销售时公司转销存货跌价准备并相应冲减营业成本25,416,396.52元。具体详见《维科技术股份有限公司2025年半年度报告》。
四、风险提示
本次计提各类减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-038
维科技术股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月10日 9 点30 分
召开地点：宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月10日
至2025年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书处。
3、登记时间：2025年9月9日，上午8：30－11：00，下午1：00－4：30
六、其他事项
联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书办公室
邮政编码：315010
联系人：黄青
联系电话：0574-87341480
联系传真：0574-87279527
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维科技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-037
维科技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订、制定、废止部分制度的议案》同日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人离职管理制度》，具体如下：
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注:本次废止的《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相关内容已整合至《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》。
二、公司章程修改情况
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公司代码：600152 公司简称：维科技术
