第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-036
湖南和顺石油股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月21日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(二)审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
(三)审议并通过《关于免去公司监事会主席的议案》
根据最新法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。公司拟免去彭慕俊先生监事会主席职务，但其继续在公司担任其他职务。
彭慕俊先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
(四)审议并通过《关于免去公司股东代表监事的议案》
根据最新法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。公司拟同步取消监事设置，即免去彭慕俊先生、秦黎女士股东代表监事职务，但两位继续在公司担任其他职务。
本次免去股东代表监事职务尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
修订后的《公司章程》及免去股东代表监事职务的事项经股东大会审议通过后，公司监事会及监事将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2025年8月27日
备查文件
《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035
湖南和顺石油股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月21日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：
(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第二次会议审议并通过。
(二)审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。
同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
(三)审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及公司拟修订的《公司章程》及附件，公司拟对相关治理制度进行同步修订。重新修订了包括公司《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》在内的7项制度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。
同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
(四)审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年8月27日
备查文件：
《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-041
湖南和顺石油股份有限公司
关于召开2025半年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月15日（星期一）9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日（星期一）9:00-10:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月15日（星期一）9:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理：赵忠先生
公司独立董事：徐莉萍女士
公司财务总监：余美玲女士
公司董事会秘书：马文婧女士
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月15日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0731-89708656
邮箱：603353@hnhsjt.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司
2025年8月27日
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040
关于湖南和顺石油股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况：截止2025年6月30日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）仍在执行中的理财产品金额为48,500万元；报告期内赎回理财产品取得的收益金额为389.67万元。
● 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
一、委托理财基本情况
公司于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第三次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币120,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
二、截至2025年6月30日委托理财情况
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三、风险控制措施
(一)公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，将严格遵守审慎投资原则，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，保证资金安全性。
(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(三)公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
(四)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、风险提示
公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038
湖南和顺石油股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、废止相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第五次审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,于同日召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会情况
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》，具体修订情况如下：
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公司代码：603353 公司简称：和顺石油
