公司代码：603585 公司简称：苏利股份
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-066
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2025年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-070
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日 14点00分
召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年8月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年9月15日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2025年9月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
4、登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：张哲
邮箱：zhangzhe@suli.com
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-064
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及其附件（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）作出相应修订。另外，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
修订后的《公司章程》及其附件与本公告于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4、逐项审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
4.01、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.02、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.03、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.05、关于制定《内部审计制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.06、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.07、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.08、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.10、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.11、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.12、关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.13、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.17、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.18、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.19、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.20、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.21、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述制度将与本公告于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任汤培烨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤培烨女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。简历详见附件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年9月19日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日
汤培烨女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任维尔利环保科技集团股份有限公司证券事务代表助理、公司证券事务代表助理。现任公司证券事务代表。
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-065
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年8月19日以电话方式通知各位监事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。
自股东大会审议通过本议案后，公司将不再设置监事会，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2025年8月27日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-067
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入671,382,673.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元，募集资金余额为人民币63,617,631.31元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年06月30日，公司对募集资金项目累计投入779,633,737.88元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。本年度使用募集资金108,251,064.35元，截至2025年06月30日，募集资金余额为人民币57,463,758.46元。
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2024年10月28日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024年11月25日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年4月11日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司银川公园华府支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年6月14日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在兴业银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
截至2025年6月30日，募集资金现金管理专用结算账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2022年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额633,634,109.58元，现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元，收到现金管理收益3,639,550.34元，2023年度公司理财到期并收回金额为153,634,109.58元，收到理财收益1,915,890.42元，2024年度公司理财到期并收回金额累计700,000,000.00元，收到理财收益2,642,211.52元，2025年半年度公司理财到期并收回金额累计530,000,000.00元，收到理财收益1,742,018.70元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户及现金管理专用结算账户内，截至2025年6月30日未到期理财金额150,000,000.00元。
2025年半年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
■
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（五）节余募集资金使用情况。
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况。
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为94,361.94万元。
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
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附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
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证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-069
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：
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其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-068
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意取消公司监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》，授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更注册资本情况
（一）公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予情况
2025年6月12日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，同意以2025年6月12日为预留授予日，向符合条件的9名激励对象授予限制性股票30.50万股，授予价格为5.12元/股。公司授予的预留限制性股票已于2025年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2025年7月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏利股份关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2025-061）。
（二）公司可转债转股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。
截至2025年7月14日，公司共有469,980张可转债转换为公司股票，共计转股2,731,904股。
因公司预留限制性股票授予、可转债转股，公司总股本增加至186,886,904股，公司注册资本变更为186,886,904元。
三、《公司章程》及其附件具体修订内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
3、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
4、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务；
5、新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议职责；
6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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