公司代码：600796 公司简称：钱江生化
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025-038
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、 监事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次监事会会议于2025年8月26日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会全体人员对《公司2025年半年度报告及其摘要》进行了认真审议，并发表以下意见：
报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及
公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。
在提出本意见前，监事会没有发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议表决由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2025年8月27日
●报备文件
十届十三次监事会决议。
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2025-040
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月04日(星期四) 上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年08月28日 （星期四） 至09月03日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjbioch@600796.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日 上午 9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月04日 上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：朱燕刚
董事会秘书：陆萍燕
财务总监：马月忠
独立董事：王利达
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月04日 上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月03日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjbioch@600796.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
电话：0573-87038237
邮箱：qjbioch@600796.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年8月27日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一037
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生、独立董事张广冬先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告及其摘要》。
（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
根据公司发展战略，为进一步提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并海宁嘉汇物业管理有限公司（以下简称“嘉汇物业”）。吸收合并完成后，公司存续经营，嘉汇物业注销，嘉汇物业的全部资产、负债、业务和人员等依法由公司承继。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年8月27 日
● 报备文件
1、十届十三次董事会决议；
2、审计委员会2025年第三次工作会议决议。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一039
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司（以下简称“嘉汇物业”）。吸收合并完成后，嘉汇物业将注销，全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。
●本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
●本次吸收合并不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。
一、吸收合并概述
嘉汇物业是公司的全资子公司，为进一步提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并嘉汇物业。吸收合并完成后公司存续经营，嘉汇物业注销，嘉汇物业的全部资产、负债、业务和人员等依法由公司承继。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 合并双方的基本情况
（一）合并方
1、公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300001429396622
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层
5、法定代表人：朱燕刚
6、注册资本：86,658.5766万元
7、成立日期：1993年10月28日
8、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；污泥处理装备制造；环境卫生公共设施安装服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；生物农药技术研发；饲料添加剂销售；发酵过程优化技术研发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；农药生产；农药零售；农药批发；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、主要财务数据（合并报表）
单位：元
■
（二） 被吸收合并方
1、公司名称：海宁嘉汇物业管理有限公司
2、统一社会信用代码：913304815905895043
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19层
5、法定代表人：何振华
6、注册资本：5,000万元
7、成立日期：2012年2月24日
8、经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股东及出资比例：截至本公告披露日，公司持有嘉汇物业100%股权。
10、主要财务数据：
单位：元
■
三、本次吸收合并的相关安排
（一）本次合并采用吸收合并的方式，公司吸收合并嘉汇物业。本次吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本、股权结构等不变，嘉汇物业将依法注销独立法人资格，嘉汇物业的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由公司承接。
（二）公司、嘉汇物业吸收合并登记以注册登记机关核准为准。
（三）吸收合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（四）公司董事会授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序等具体事项。
四、 本次吸收合并履行的审议程序
2025年8月26日，公司召开十届十三次董事会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并嘉汇物业，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。
五、吸收合并对公司的影响
公司吸收合并嘉汇物业后，业务上集中管理，有利于提升整体管理效率，降低运营成本，有利于公司整合并优化现有资源配置，符合公司发展战略。嘉汇物业为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、报备文件
十届十三次董事会决议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-041
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年8月26日，公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行（以下简称“嘉兴银行”）签署了《最高额保证合同》，为光耀热电向嘉兴银行申请的期限为1年的人民币5,000万元融资额度，按持股39.2857%的比例提供不超过1,964.285 万元的连带责任保证担保。光耀热电的其他股东均按持股比例为本次光耀热电申请的融资额度提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司2024年年度股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日,被担保方光耀热电的担保余额为17,859.285万元（包含本次担保），可用担保额度为8035.715万元。
（二）内部决策程序
公司独立董事2025年第一次专门会议事先审核了《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，公司分别于2025年4月17日和2025年5月9日，召开的十届十一次董事会和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》，同意2025年度公司为参股公司暨关联方光耀热电提供的担保总额度不超过人民币27,545万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中本次提供新增担保额度预计为人民币10,000万元。担保额度有效期限为经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止（详见临2025-013、临 2025-022号公告)。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
保证人1：浙江钱江生物化学股份有限公司
保证人2：海宁市新欣天然气有限公司
保证人3：浙江钱塘江投资开发有限公司
保证人4：海宁市海昌新市镇建设有限公司
债权人：嘉兴银行股份有限公司海宁支行
主债权本金：人民币 5,000万元，公司按持股39.2857%的比例担保1,964.285 万元。
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同约定的被担保主债权本金及利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。若单笔债务约定债务分期偿还的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之次日起三年。依主合同约定贷款人宣布债务提前到期的，保证期间为宣布债务提前到期之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次被担保的对象为公司的参股公司，其资信良好，公司充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。目前光耀热电的资产负债率超过70%，短期资金压力较大，公司提供的担保有利于确保其业务的持续稳定发展，符合公司自身利益。
五、董事会意见
公司于2025年4月17日召开的十届十一次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年 8 月 27 日
