公司代码：600476 公司简称：湘邮科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-022

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2025年8月18日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事，后于8月25日发出补充会议通知，将会议时间调整为8月26日召开，其他事项不变；

（三）会议于 2025年8月26日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《湘邮科技2025年半年度报告及报告摘要》

本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

半年度报告摘要见2025年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、《关于制定〈湘邮科技2025年度战略绩效考核办法〉的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二五年八月二十七日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-023

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2025年8月18日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事，后于8月25日发出补充会议通知，将会议时间调整为8月26日召开，其他事项不变；

（三）会议于 2025年8月26日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《湘邮科技2025年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2025年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

半年度报告摘要见2025年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网www.sse.com.cn 。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○二五年八月二十七日