公司代码：603173 公司简称：福斯达
2025年8月
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-030
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-033）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
五、逐项审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》
该议案包括10项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.04审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.07审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.09审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.10审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年9月16日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-031
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2025年8月26日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
2025年8月27日
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-032
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，现将杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959号），公司获核准首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格每股18.65元，募集资金总额为人民币746,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币658,894,100.00元。上述资金已于2023年1月16日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入428,448,852.16元，其中，以前年度募集资金到位后投入募投项目388,314,842.43元。本年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对本公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2023年1月会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行、华夏银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
■
注：鉴于公司在中信银行股份有限公司杭州临平支行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户（账号：8110801013002611762）的募集资金已按照规定在2025年7月使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司已于2025年7月办理完毕对上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年1月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目110,075,590.13元，以自筹资金预先支付发行费用5,103,773.59元，合计115,179,363.72元。经公司2023年2月28日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议批准，同意公司使用募集资金 115,179,363.72元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第ZF10069号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2023年3月将115,179,363.72元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
根据上述决议，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
单位：人民币万元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募投项目变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“年产15套大型深冷装备智能制造项目”于2023年1月投入试生产，因部分供应商质保金尚未到期等原因，部分款项尚未结清。
注2：合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-033
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于“提质增效重回报”
行动方案进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动上市公司高质量发展，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司2025年3月8日披露于上海证券交易所网站的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。现将2025年上半年的主要工作成果报告如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司以“成为中国公认的提供最好、最受信赖以及最具竞争力的空气分离装置、液化天然气装置和低温化工设备制造及成套企业”为企业愿景，以“成为全球领先的深冷系统解决方案提供商”为目标，制定了“成为客户的第一选择，在空分装置、液化天然气装置、绕管换热器、低温化工冷箱、大型储槽和各类工业气体的解决方案等方面为他们提供广泛的产品和服务”的使命。公司持续在深冷技术领域深耕细作，坚持践行“德式品质、浙企风格”的品牌定位，持续加强研发投入，提升产品品质和核心竞争力，加强市场宣传和品牌建设，不断开拓国内外市场，扩大产品市场占有率，推动公司高质量可持续发展。
（一）“国内+海外”市场双轮驱动，推动公司稳步发展
公司紧跟国家“一带一路”倡议，树立全球视野，持续以“拓荒-扎根-火热”策略不断深入全球市场，成功开拓新国家市场2个，通过强化巩固竞争优势，持续发展优质客户，增强铁粉客户粘性，打造国际化品牌优势。公司目前海外业务已覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等70多个国家和地区。上半年，公司积极践行“三新工程”发展理念，努力推进与国际大型公司合作，并成功通过了一家国际知名油气公司合格供应商资质认证。针对国内市场，公司通过组建专业化团队，针对不同客户群体提供定制化解决方案，有效解决其核心需求，推动公司在高氮装备及液体空分装备细分产品市场的纵深发展，同时依托灵活适配的营销策略，成功与多家气体客户建立了深度的战略合作关系。
2025年上半年，公司实现营业收入147,565.31万元，同比增长62.14%；归属于上市公司股东的净利润25,120.63万元，同比增长140.45%；公司整体毛利率为27.23%，同比增长5.28个百分点。公司实现营业收入和净利润双增长，保持业务稳健发展。
（二）加快工业气体业务布局，塑造高质量发展新动能
公司目前已拥有一支具备丰富工业气体行业经验和管理能力的核心团队，为战略推进奠定了坚实基础。上半年，公司持续关注行业动态，积极考察国内外潜在的气体投资项目，寻求业务扩张机遇。受国内工业气体价格持续低迷的市场环境影响，气体项目的评估与落地进程面临较大挑战，气体项目投资整体进度比较缓慢。为应对当前挑战并把握未来机遇，团队成员重点聚焦投资回报率相对较高的气体运营项目，积极布局和构筑公司第二增长曲线，以期培育新的核心竞争力与盈利增长点，驱动公司长期可持续发展。
（三）以“四化建设”为引领，全面提升管理水平，推动提质增效
报告期内，为满足高端客户市场需求，同时因员工规模持续扩大，公司进一步提升组织管理效能。持续调整优化组织架构，以利于集结精兵强将协同作战攻坚重点项目，部分部门之间进行整合，并根据业务发展需要新成立创新工作室、机器组、生产计划室和项目质量部等，专业化分工进一步强化技术聚焦、效能提升及业务导向的质量管控。人才战略是公司核心竞争力的基石，为此，公司持续扩充人才储备，精心建设人才梯队，并通过深化绩效与薪酬体系改革，着力留住优秀人才。
公司持续通过优化组织架构、升级人才机制、完善制度流程、深化精益管理及强化信息支撑等五项核心举措，推进卓越的项目管理体系、国际一流的研发设计体系、以项目为导向的成套采购体系、德式品质的制造检验体系以及着眼战略的人力资源体系等五大体系建设，有力提升运营效率，对公司实现业务升级转型和稳健扩张提供有力保障，为公司保持竞争力和持续发展提供关键支撑。
（四）推动募投项目建设，加强募集资金管理
目前，公司募投项目“年产15套大型深冷装备智能制造项目”已于2023年1月投入试生产。募投项目“研发中心建设项目”已经公司2024年年度股东大会审议通过，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资预算总额及募集资金投资用途不发生变更的情况下，项目达到预定可使用状态日期延长至2026年5月。截至目前，“研发中心建设项目”主体结构已封顶。公司在保证资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行稳健的现金管理，增加资金使用效益。
公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守公司《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合规性。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司始终重视维护股东利益及投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续性。在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司董事会及股东大会已审议通过《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》，明确了利润分配的具体规定，以确保利润分配政策的连续性和稳定性。
经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。2025年6月11日，公司披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-028），共计派发现金红利 79,208,250.00元（含税），占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.33%。
自2023年上市以来，公司累计现金分红（合并计算回购股份金额）达19,078.79万元，为股东提供了良好的投资回报。
三、积极拥抱创新，加速培育和发展新质生产力
公司重点聚焦深冷技术领域，坚定不移地推进创新战略，高度重视研发，通过技术创新、产品创新和工艺创新等多维度突破，积极构建市场竞争新优势。
公司深冷研究院以技术创新为核心引擎，全面赋能业务升级与提质增效：出口海外的PSA氢气提纯项目完成设计；实现首套300万方/天天然气处理工厂项目全模块化设计；首套600TPD绿色LNG项目（生物质甲烷制LNG）前端工程设计（FEED）执行；基于应变强化技术的超大容积近临界压力液体真空贮槽研发成功；核心关键技术500万方/天液化天然气绕管式换热装置完成研发立项；多项基于新材料、新结构的焊接工艺研发成功，提高了产品质量和生产效率；无损检测部加强数字化技术运用，推广棒阳极、相控阵等新技术在检测过程中运用，有效降低成本，显著提高检测效率和质量缺陷的识别度。
报告期内，公司新增2项发明专利，发明专利名称分别为“基于计算机串口的空分装置物联监视方法”和“基于DCSPLC串口的空分装置物联监视方法”,发明专利的取得不仅是公司深冷装备智能化升级迈上新台阶的重要标志，更是公司完善知识产权保护体系、深化产品技术创新、提升核心竞争力的具体体现。未来，公司将持续推进数字化核心能力建设，聚焦业务价值创造，以技术创新驱动业务升级发展。
四、加强投资者沟通，有效传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持密切沟通。公司在披露2024年年度报告及2025年第一季度报告后，通过上证路演中心平台召开由公司董事长、董事兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事参加的与投资者互动交流的业绩说明会。公司管理层积极与个人投资者、机构投资者及券商分析师等就公司经营情况、发展战略等进行充分沟通，确保投资者能够及时了解公司情况，有效传递公司投资价值。公司设置专人与投资者通过投资者热线、邮件、上证E互动平台等进行沟通，为投资者及时了解公司情况、参加股东大会等提供便利。公司通过官方网站、官方微信公众号及官方视频号等多种形式传递公司文化、社会活动与业务进展等情况。
公司严格按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，切实保证信息披露的有效性及公平性，及时向投资者传递公司的重要动态，便于投资者做出合理的投资决策。报告期内，公司市值实现稳定增长。
五、夯实治理基础，持续推进规范化运作
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规和相关规定，持续提升和完善公司治理结构。2025年上半年，公司顺利完成董事会、监事会换届，董事会及监事会成员保持稳定不变，有利于公司战略执行的连续性、决策效率的稳定性及内部监督的有效性。选举出的高管团队具备深厚的专业知识及丰富的相关工作经验，新生力量的注入促进公司持续完善治理体系。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。上半年，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照相关规定和要求规范运行，充分保障中小股东参加股东大会、行使表决权等权利，有效参与公司重大决策和监督。根据最新法规及监管要求，公司目前已梳理部分内部治理制度，下半年，公司将持续完善梳理相关制度，并提交董事会和/或股东大会审议，确保公司治理结构符合最新监管要求，符合公司发展战略和外部环境的变化，提升公司规范运作水平，助力公司实现持续、健康、稳定的发展。
六、落实“关键少数”责任，强化合规意识
公司与控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。上半年，公司组织董监高参加上海证券交易所组织的《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《上市公司独立董事后续培训》《上市公司董事会秘书后续培训》《上市公司市值管理专题培训》等，积极参加协会举办的《上市公司章程指引》等政策解读。通过多种培训，督促“关键少数”学习最新政策法规，进一步提升合规意识和履职能力。
七、其他事项
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况。本公告所涉及的未来计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-034
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订并制定公司治理制度的议案》，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
二、《公司章程》的修订情况
根据实际情况，公司拟将住所由“浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号”变更为“浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号”。最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准（注：前述变化，因行政区划调整导致，实际住所位置未变动）。
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人相应调整为8人。
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
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