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本次修订中，《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，因此项修订较多，如不涉及其他实质性修改，不再单独于上表列示。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他修订系非实质性修订，如章节序号变化、条款序号变化、引用条款所涉及条款序号变化等，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。
证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026
金鹰重型工程机械股份有限公司
第二届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》：
同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（二）会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等21项制度的议案》：
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议。
（三）会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》：
本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。
董事会审议认为：公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
（四）会议审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：
经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案
（五）会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：
同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-027
金鹰重型工程机械股份有限公司
第二届监事会第11次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：
经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
2025年8月26日
