证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作，公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议，取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复，完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日，本次向特定对象发行股票募集资金的项目已获得深交所审核通过和证监会同意注册，已完成投资者缴款，已完成宏宜公司股权对价支付和股权交割，已披露上市公告书。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-037
湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于制定审计委员会工作细则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、审议并通过了《关于制定战略委员会工作细则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、审议并通过了《关于制定提名委员会工作细则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议并通过了《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-038
湖北双环科技股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。
2、本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。
2.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
3.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
第十一届监事会第八次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司监事会
2025年8月27日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-040
湖北双环科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理机制，提高规范运作水平，结合自身实际，公司对章程进行了修订。
公司章程具体情况如下：
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