公司代码：600218 公司简称：全柴动力
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2025-037
安徽全柴动力股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年8月27日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月22日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名，全体监事列席了会议，会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）2025年半年度报告摘要及全文；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容请见2025年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2025-039”。
《全柴动力公司章程》（2025年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力股东会议事规则》（2025年修订）、《全柴动力董事会议事规则》（2025年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于修订公司相关治理制度的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）、《全柴动力董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）、《全柴动力董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年修订）、《全柴动力董事会战略委员会工作细则》（2025年修订）、《全柴动力独立董事工作制度》（2025年修订）、《全柴动力总经理工作细则》（2025年修订）、《全柴动力信息披露事务管理制度》（2025年修订）及《全柴动力募集资金使用管理制度》（2025年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容请见2025年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2025-040”。
上述第三、四议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2025-038
安徽全柴动力股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年8月27日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月22日通过OA办公平台发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名，会议由黄长文先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）2025年半年度报告摘要及全文；
各监事在全面了解和审核2025年半年度报告后，认为：
1、2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2025-039
安徽全柴动力股份有限公司
关于取消公司监事会
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过该事项之前，公司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。
本次对《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”、“监事会报告”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除前述修改外，还修订了《公司章程》的部分其他条款，具体修订条款如下：
■■
除上述修订的条款外，原《公司章程》中其他条款不变。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次取消公司监事会并修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2025-040
安徽全柴动力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日 14点30分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议情况，请参见2025年8月28日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第九届董事会第十次会议决议公告》、《全柴动力第九届监事会第十次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交本次会议审议批准。有关本次会议的详细资料将于会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
授权委托书详见附件。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2025年9月15日至18日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2025年9月18日下午5:00（含当日）前收到为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
