■

此外，只作个别字词的修改或因增减条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订及制定部分内部治理制度，具体详见下表：

■

上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度

在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。

修订及制定后的治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月 27日

证券代码： 603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-053

合肥常青机械股份有限公司

关于落实2025年度“提质增效

重回报”行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2025年3月7日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展。现将2025年半年度具体落实情况报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。

面对新能源汽车的迅速发展，公司将加快在新能源汽车领域的市场布局和产品开发力度，推动一体化压铸发展，搭建新产线，提高新能源和轻量化业务产能水平，深度研究一体化压铸铝合金成型工艺，同步推进全套前瞻性技术论证研究与部分试制生产。优化生产基地战略布局，提高地区企业快速响应能力。持续推动与江淮、奇瑞、比亚迪、合众新能源、蔚来、大众安徽等传统车企和造车新势力的合作，提高配套生产和快速响应能力，保持公司与客户长期稳定的合作关系，力争打造公司新的增长点，提升可持续发展能力和核心竞争能力。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分

红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾

公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2025年7月4日，公司实施完成2024年年度权益分派，本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本237,955,857股扣除回购证券专用账户的股份70,000股后的股份237,885,857股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.058元，共计派发现金红利13,797,379.71元。

三、坚持规范运作，不断优化公司治理

（一）、规范公司治理，推动治理体系现代化

公司进一步完善 “三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员

会、监事会的依法合规运作。报告期内共召开董事会会议5次、监事会会议4次、股东大会1次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。

（二）优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和

临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告。报告期内，公司共披露 41份

文件，其中临时公告39份，定期报告2份。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，打造

向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

（一）持续优化信息披露内容和形式

通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时

有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价

值判断和投资决策提供支撑保障。

（二）畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会

2025 年上半年组织召开1次业绩说明会，公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、 财务总监及相关人员参会，以网络互动的形式与投资者进行交流，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行问答。

除常态化召开业绩说明会外，公司还通过多种渠道与投资者进行紧密沟通，

传递投资价值，实现价值共生。公司通过投资者热线、上证 e 互动平台、公司

邮箱等渠道保持与中小投资者的密切交流，通过机构现场调研、行业策略会等渠

道保持与专业投资者的沟通，密切关注公司价值在市场上的反映。

五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等

多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组

织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知

识的学习，牢固树立合规意识。

六、其他说明及风险提示

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-054

合肥常青机械股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

在提交本次董事会审议前，公司董事会提名委员会对余大权先生的任职资格进行了审查，认为余大权先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等关于董事任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

简历

余大权先生：男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022年10月起担任常青股份人力资源副总监，2024年1月起担任常青股份人力资源总监。

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-055

合肥常青机械股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点 30分

召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司

于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

4．参会登记时间：2025年9月8日（星期一）上午9：30-11:30 下午：13:00-16:00

5．登记地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室

6.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系地址及联系人

现场/书面登记地址：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室

联系人：何义婷

电话：0551-63475077

联系传真：0551-63475077

电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥常青机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-056

合肥常青机械股份有限公司

关于召开2025年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：吴应宏

董事会秘书：宋方明

财务总监：王斌

独立董事：陈高才

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何义婷

电话：0551-63475077

邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月28日