公司代码：603059 公司简称：倍加洁

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利8,035,896.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本次利润分配方案尚在2024年年度股东会通过的《关于2024年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》授权范围内，无需再提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

注：2025年6月25日，公司披露《倍加洁股东大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2025-032)。2025年7月23日-7月28日，公司股东南京小倍一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)通过大宗交易方式减持公司股份102.5万股，截至本公告披露日，南京小倍一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份585万股，持股比例5.82%;公司股东南京小倍二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)通过大宗交易方式减持公司股份57.5万股，截至本公告披露日，南京小倍二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份355万股，持股比例3.53%。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-041

倍加洁集团股份有限公司

关于不再设置监事会

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于不再设置监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。

根据相关法律法规、规范性文件要求，公司拟对《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■■■■■

■