公司代码：600540 公司简称：新赛股份
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-036
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北京时间10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告及摘要》。
（二）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部治理制度。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案部分内部治理制度经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司章程》及部分内部治理制度,公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（公告编号:2025-039）。
（四）审议通过了《公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，并结合公司实际情况，拟对公司内部管理机构设置进行调整，公司本部原有组织机构5个部门调整为7个部门，分别是党群工作办公室、综合管理部（人力资源）、财务管理部、经济发展部（安办）、董事会办公室、合规风控部（纪检监察办公室）、农业发展部。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
（六）审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-037
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电话、电子邮件的方式向公司全体监事发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北京时间12:30，在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》
监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告及摘要》。
（二）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司章程》及部分内部治理制度,公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（公告编号：2025-039）。
（四）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2025年8月29日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-038
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日，召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司关于取消监事会的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公司监事会议事规则》、《董监事薪酬和津贴制度》两项制度予以废止。
本事项尚需股东大会审议，在公司股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。
公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-039
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司章程》
及部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司章程》修订对照情况如下：
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