公司代码：601700 公司简称：风范股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年上半年公司不进行利润分配、不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-049
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2025年8月22日以微信形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2025年8月28日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
本次修订、制定涉及的制度如下：
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表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
本次修订的制度如下：
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表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
具体通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-050
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2025年8月22日以书面及微信形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2025年8月28日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十九日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-051
常熟风范电力设备股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度和
公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》。公司章程及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《常熟风范电力设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司治理制度中相关条款作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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