公司代码：600533 公司简称：栖霞建设

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-024

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

债券简称：23栖建01 债券代码：240284

债券简称：24栖建02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025 年8月28 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款及其附件进行修订。

一、关于取消监事会的情况

按照新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订内容

基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、在“股东会”一章中，新增第二节“控股股东和实际控制人”；

4、在“董事会”一章中，新增第三节 “独立董事”、第四节“董事会专门委员会”；

5、其他主要修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示，部分条款序号作相应调整。

三、其它事项

根据前述最新规定，公司同时对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》做出修订。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年8月30日

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