第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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股东上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司同受光明食品（集团）有限公司控制，光明食品（集团）有限公司为公司间接控股股东。截至2025年6月30日，光明食品（集团）有限公司间接持有公司股份103,176,538股，占公司总股本42.83%。
北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人（以下简称“小间科技及其一致行动人”）。截至2025年6月30日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份24,094,360股，占公司总股本的10.00%。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-018
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际2025年半年度报告》《开创国际2025年度半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于修订〈公司章程〉的公告》。
(四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2025年9月16日下午13:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-020
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 13点30分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详见2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
（三）拟出席会议的股东请于2025年9月12日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
（二）本公司联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室
邮编：200082
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-021
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月16日上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
投资者可于2025年9月9日至9月15日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司定于2025年9月16日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月16日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
三、参加人员
公司董事长王海峰先生，总裁吴昔磊先生，董事会秘书王薇女士，独立董事宋利明先生、王昭女士出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年9月16日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年9月9日至9月15日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈晓静
电话：021-65690310
邮箱：ir@skmic.sh.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-019
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订，此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，现仅就重要条款的修订进行对比，新增、删除条款后的序号相应调整，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，修订对比详见下表：
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公司代码：600097 公司简称：开创国际
