（来源：厦门上市公司协会）
20250905
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路桥信息：
1.第三届董事会第三十一次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》等共5项议案。
2.第三届监事会第二十四次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》共2项议案。
3.关于拟修订《公司章程》公告
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公告。
4.非职工董事换届公告
提名毛育铭先生、林秀总先生、魏聪先生、陈永川先生、蔡志滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
提名吉国力先生、汤晓冬先生、程国卿先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本次现金管理赎回情况：
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公司于近日赎回前期以闲置募集资金人民币1,400万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：
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厦门港务：
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
股票交易自查期间为2024年9月10日至2025年8月5日（停牌前6个月至重组报告书披露前一日）。
核查范围涵盖上市公司、交易对方、标的公司、中介机构等7类主体及其直系亲属，共涉及14名自然人和1家机构的股票交易记录。
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告，存在买卖情形的相关机构和人员出具的关于其买卖行为、不存在利用本次交易内幕信息进行交易情形及相关内容真实、准确、完整的说明与承诺，基于本次交易的内幕信息知情人核查范围内相关机构和人员的自查情况，未发现上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，相关买卖股票行为对本次交易不构成实质性法律障碍。在自查期间内，除前述相关主体外，其他核查对象不存在买卖厦门港务股票的情形。
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吉比特：
1.2025年第二次临时股东会会议决议公告
公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。
2.关于选举职工代表董事的公告
公司于2025年9月4日召开2025年第二次职工代表大会，会议一致决议选举徐帅先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
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1.第五届董事会第十三次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。
2.关于董事辞职暨补选董事的公告
鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据相关规定，经公司控股股东欣贺国际有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。
3.关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
简称：金威转债，代码：127111，发行量：129,239.48万元（12,923,948张）。
上市时间：2025年9月8日于深交所，存续期：2025年8月20日至2031年8月19日。
转股期：2026年2月26日起，利率逐年递增（0.10%-2.00%），无担保，信用评级AA（展望稳定）。
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力鼎光电：
股东减持股份结果公告
减持计划实施结果如下
伊威达合伙：实际减持3,403,100股（0.83%），未达原计划2.10%上限，减持价格区间28.27～35.19元/股，总金额100,487,609元，剩余持股76,556,900股（18.64%）。
鼎之杰合伙：全额完成减持2,275,300股（0.55%），减持价格区间30.82～35.45元/股，总金额75,083,403元，剩余持股2,547,000股（0.62%）。
欣立鼎合伙：全额完成减持1,296,000股（0.32%），减持价格区间30.82～35.25元/股，总金额43,211,534元，剩余持股1,387,000股（0.34%）。
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关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下和权益变动触及1%整数倍的提示性公告
本次权益变动主体为合计持有公司5%以上股份的股东盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯科投资”）、南京领唯创富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领唯创富”）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“克比管理”）。本次权益变动后，唯科投资、克比管理及其一致行动人庄辉阳、王燕合计持股比例由59.22%下降至57.65%，权益变动触及1%的整数倍；领唯创富及其一致行动人庄朝阳合计持股比例由6.41%下降至4.98%，权益变动触及1%的整数倍且持股比例下降至5%以下；
本次权益变动为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价或大宗交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
出让方通过询价转让股份数量3,750,000股，占公司总股本的2.99%；询价转让的价格为75.26元/股，交易金额282,225,000元。
截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。
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公司于2025年9月4日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十四次会议，分别审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》共2项议案。
2.2025年第二次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》共3项议案。
3.关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
调整激励对象及授予数量：
激励对象人数由991人调整为928人，减少63人，因部分人员自愿放弃参与。
限制性股票数量由17,287.60万股调整为17,199.20万股。
调整授予价格：
公司2024年度利润分配方案已通过股东大会审议，每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据激励计划规定，授予价格需进行调整，调整公式为：P＝P0-V，其中V为每股派发现金红利额。
调整后的授予价格为2.71元/股（原价格2.96元/股，扣除0.25元/股红利）。
4.关于向激励对象授予限制性股票的公告
公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年9月4日为授予日，向符合条件的928名激励对象授予17,199.20万股限制性股票，授予价格为2.71元/股。
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
公司近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
控股股东本次股份解除质押基本情况：
截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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星宸科技：
1.第二届董事会第十次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等共21项议案。
2.第二届监事会第九次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等共8项议案。
3.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
公司决定拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
4.关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的公告
根据公司本次发行H股并上市工作的需要，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士根据股东会的决议及董事会的授权，单独或共同代表公司全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项。
5.关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的公告
同意聘请安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
6.关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告
（1）公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属限制性股票655,232股，上市流通日2025年8月11日。本次归属完成后，公司注册资本由人民币421,060,000元变更为人民币421,715,232元，公司总股本由421,060,000股变更为421,715,232股。
（2）根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《星宸科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司管理制度中的相关条款亦作出相应修订。
（3）由于不再设置监事会，除以上《公司章程》的修订外，公司还对相关内部治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况详见公告。
7.关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
基于公司发行H股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体条款内容详见公告。
8.关于选举第二届董事会职工董事的公告
公司于2025年9月3日召开职工代表大会。与会职工代表一致同意选举周爱女士为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修订生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
9.关于选举独立董事、董事会战略委员会更名及调整董事会提名委员会成员的公告
（1）提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2）公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，不涉及其组成、成员职位及任期的调整，上述调整经本次董事会审议通过之日起生效并实施。
（3）董事会同意陈立敬先生辞去提名委员会委员职务，同时补选周爱女士为公司董事会提名委员会成员，任期自《公司章程》修订生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
10.关于召开2025年第一次临时股东会的通知
现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始
网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2025年9月11日
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1.第六届董事会第三十四次会议决议公告
公司于2025年9月4日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》。
2.关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
截至2025年9月4日，公司股票在连续30个交易日中已有连续15个交易日（2025年8月15日至2025年9月4日）的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年9月5日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
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2025-09-05
9月5日，上证综指上涨46.64点，涨幅1.24%，收盘于3812.51。辖区内上市公司总计68家，总市值7828.74亿元。辖区上市公司厦钨新能、科华数据涨停。
