证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-039
北京三元食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份总数的3.75%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份总数的14.53%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：湛晶心、蒙超
2、律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年9月6日
● 上网公告文件
北京市环球律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
● 报备文件
北京三元食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-040
北京三元食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人原因
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日召开第九届董事会第三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销。同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票72.3331万股；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对上述167名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共708.6978万股进行回购注销。此次回购注销完成后，公司总股本将由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股，公司注册资本将由人民币1,509,176,043元变更为人民币1,502,089,065元。详见公司2025-032号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据公司法等相关法律法规的规定以书面形式向公司提出，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报：
1、债权申报登记地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
2、申报时间：2025年9月6日至2025年10月20日（工作日9:30-11:00；13:30-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：010-56306020
5、电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
6、邮政编码：100163
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年9月6日
