证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-052
广州珠江发展集团股份有限公司
关于诉讼执行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
● 上市公司所处的当事人地位：申请执行人。
● 暂计涉案金额：33,500万元及利息。
● 对上市公司损益产生的影响：本次以物抵债抵偿金额为568,794元。截至2025年6月30日，公司对东湛公司的债权投资累计计提资产减值准备30,715.50万元。公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，并对东湛公司债权投资的可收回金额执行减值测试，本次执行金额对公司本期利润或期后利润的最终影响以审计报告为准。公司将持续关注后续进展情况，及时履行相应审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、诉讼基本情况
2020年6月8日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）依法向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）对广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）、禾盛财务投资有限公司、广州保税区远洋仓储贸易有限公司和颐和地产集团有限公司（以下简称“颐和集团”）等四被告提起诉讼，详见公司于2020年6月10日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。
在审理过程中，公司变更诉讼请求，并于2021年7月申请撤回与涉案6,500万元款项有关的诉讼请求。
二、一审判决结果
2021年10月21日，公司收到广州中院出具的（2020）粤01民初719号《民事判决书》（以下简称“一审判决”），判决支持公司关于借款本金33,500万元及利息等大部分诉讼请求，详见公司于2021年10月23日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056）。
东湛公司不服一审法院作出的一审判决，认为一审判决认定事实错误，故提起上诉，详见公司于2021年12月11日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2021-077）。
三、二审判决结果
2023年9月8日，公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）出具的《民事判决书》，案号为（2022）粤民终2009号，判决如下：驳回上诉，维持原判，详见公司于2023年9月12日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2023-078）。
四、再审判决结果
颐和集团因与公司及二审上诉人东湛公司，一审被告禾盛投资公司、远洋贸易公司借款纠纷一案，不服广东高院（2022）粤民终2009号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）申请再审，最高院受理立案，详见公司于2024年3月16日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2024-007）。
2024年7月31日，公司收到最高院出具的《民事裁定书》，案号为（2024）最高法民申879号，裁定如下：驳回颐和集团的再审申请，详见公司于2024年8月2日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2024-032）。
五、执行进展
公司于近日收到广州中院《执行裁定书》，案号为（2023）粤01执7274号之七。该《执行裁定书》载明，被执行人广州东湛房地产开发有限公司名下位于广州市花都区颐和盛世五街15号3003房经一拍、二拍、变卖已流拍，申请执行人申请以物抵债符合法律规定，可按变卖流拍价568,794元抵债给申请执行人。现依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》的规定，裁定如下：
一、解除对被执行人广州东湛房地产开发有限公司名下位于广州市花都区颐和盛世五街15号3003房的查封。
二、注销上述房产的原不动产权证号【不动产权证书号：粤（2018）广州市不动产权第08074564号】
三、涂销上述房产的抵押登记及注销他项证号【不动产登记证明号/他项证号：粤（2018）广州市不动产证明第08030487号】
四、将广州市花都区颐和盛世五街15号3003房以变卖流拍价568,794元，通过以物抵债的方式交付给申请执行人抵偿相应的债务，并将上述房产过户至申请执行人广州珠江发展集团股份有限公司（统一社会信用代码：9144010119048157XD）名下，协助申请执行人单方办理上述房产的过户手续，相关税费按现行国家规定执行。
六、对公司的影响
公司一审、二审均已胜诉，颐和集团再审申请被驳回。公司在二审判决生效后已申请强制执行，除本次以物抵债抵偿的568,794元款项外，剩余款项的执行情况存在不确定性。
公司已分别于2020年、2021年、2022年、2023年、2024年对东湛公司的债权投资计提资产减值准备14,441.31万元、7,445.40万元、8,539.64万元、140.37万元、148.78万元；截至2025年6月30日，公司对东湛公司的债权投资累计计提资产减值准备30,715.50万元。
公司将持续关注后续进展情况，按照企业会计准则对东湛公司债权投资的可收回金额执行减值测试，本次执行金额对公司本期利润或期后利润的具体影响以审计报告为准；同时，公司将及时履行相应审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-053
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2025年
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次会议于2025年9月5日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，并于2025年9月10日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中6人现场参会，2人通讯参会，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：
一、审议通过《关于拟出售公司持有的股票资产的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意出售公司持有的8,685,953股益佰制药（维权）股票、970,605股奥瑞德股票、7,716股中国平安股票、4,712,205股尔康制药股票，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士委托专业机构，并根据股票市场行情择机出售，授权范围包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关协议等，整体出售价格合计不低于46,948,724.69元，授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日。公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟出售公司持有的股票资产的公告》（编号：2025-054）。
二、审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意以1元作为挂牌底价在广东联合产权交易中心有限公司公开挂牌转让公司持有的广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）41%股权。本次交易有利于公司聚焦资源投入主营业务，继续夯实在主营业务领域的优势，符合公司发展战略。本次交易完成后，公司将不再持有亿华公司股权。本次交易拟以公开挂牌交易方式进行，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-055）。
三、审议通过《关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李超佐、伍松涛回避表决。
董事会同意公司通过非公开协议转让的形式向广州珠江实业集团有限公司全资子公司广州珠实地产有限公司转让公司持有广州中侨置业投资控股集团有限公司债权资产，转让价格为人民币333,623,600.00元。本次交易构成关联交易，关联方已回避表决。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
本议案已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开协议转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。
四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-054
广州珠江发展集团股份有限公司
关于拟出售公司持有的股票资产的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据股票市场行情择机出售所持8,685,953股贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）A股股票、970,605股奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）A股股票、7,716股中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）A股股票、4,712,205股湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）A股股票。
● 本次出售股票仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
● 本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易尚需提交公司股东会审议。
一、出售概述
为优化公司资产结构，聚焦主业，释放公司部分资产价值，公司于2025年9月10日召开第十一届董事会2025年第九次会议，审议通过了《关于拟出售公司持有的股票资产的议案》，同意授权公司经营管理层在股东会审议通过之日至2025年12月31日期间，择机出售8,685,953股益佰制药股票、970,605股奥瑞德股票、7,716股中国平安股票、4,712,205股尔康制药股票，并同意将本议案提交股东会审议。
经初步测算，预计本次出售股票扣除持股成本及相关税费后所获得收益将占公司最近一年经审计净利润50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。
二、交易标的基本情况
（一）益佰制药
益佰制药全称贵州益佰制药股份有限公司，股票代码：600594，注册资本为79,192.74万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为窦啟玲，住所为贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号，成立日期为1995年06月12日，主营业务包括药品的研发、生产、销售及医疗服务等。
经公开查询，益佰制药最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
截至本公告披露日，公司持有益佰制药股票8,685,953股，占其总股本的1.10%。公司持有的益佰制药股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他妨碍权属转移的其他情形。
（二）奥瑞德
奥瑞德全称奥瑞德光电股份有限公司，股票代码：600666，注册资本为276,351.2843万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市、国有控股），法定代表人为朱三高，住所为哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部3号楼A区2栋5层，成立日期为1992年11月25日，主营业务包括算力综合服务及蓝宝石制品的生产和销售等。
经公开查询，奥瑞德最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
截至本公告披露日，公司持有奥瑞德股票970,605股，占其总股本的0.04%。公司持有的奥瑞德股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他妨碍权属转移的其他情形。
（三）中国平安
中国平安全称中国平安保险（集团）股份有限公司，股票代码：601318，注册资本为1,821,023.4607万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市），法定代表人为马明哲，住所为深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层，成立日期为1988年3月21日，主营业务包括投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经公开查询，中国平安最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：百万元
■
截至本公告披露日，公司持有中国平安股票7,716股，占其总股本的0.000042%。公司持有的中国平安股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他妨碍权属转移的其他情形。
（四）尔康制药
尔康制药全称湖南尔康制药股份有限公司，股票代码：300267，注册资本为206,260.487万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），法定代表人为孙庆荣，住所为长沙市浏阳经济开发区康平路167号，成立日期为2003年10月22日，主营业务包括辅料、原料药、成品药、新能源材料的生产和销售等。
经公开查询，尔康制药最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
截至本公告披露日，公司持有尔康制药股票4,712,205股，占其总股本的0.23%。公司持有的尔康制药股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他妨碍权属转移的其他情形。
三、出售方案
（一）出售时间
自股东会审议通过之日至2025年12月31日止。
（二）出售数量
择机出售公司所持有的8,685,953股益佰制药股票、970,605股奥瑞德股票、7,716股中国平安股票、4,712,205股尔康制药股票。在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应调整。
（三）出售方式
采用集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机出售。
（四）出售价格
根据出售时的市场价格确定，但整体出售价格不得低于46,948,724.69元。
（五）授权方式
提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士按照上述出售方案并根据股票市场行情择机出售，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关协议等。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
五、相关风险提示
本次出售股票仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-055
广州珠江发展集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让参股公司股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟以1元作为挂牌底价在广东联合产权交易中心有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让广东亿华房地产开发有限公司（下称“亿华公司”）41%股权。
● 鉴于目前交易对价暂无法确定及亿华公司的相关财务数据无法获取，公司基于审慎考虑，将本次交易提交董事会、股东会审议。
● 本次交易已经公司第十一届董事会2025年第九次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东会审议。
● 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。依据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成重大资产重组。
● 由于本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易成功与否存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
（一）交易基本情况
为优化公司资产结构和资源配置，珠江股份拟公开挂牌转让亿华公司41%股权。因亿华公司未能提供资料，且珠江股份非亿华公司实际控制人，导致公司无法获取亿华公司年度审计报告、最近财务报表等资料，专项审计及资产评估均无法开展。鉴于目前公司对亿华公司股权投资账面价值已减值为0，故公司拟以不低于账面价值（即1元）的底价，公开挂牌转让所持亿华公司41%股权，最终转让价格以受让方摘牌成交结果为准。
（二）本次交易尚未确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；依据目前的挂牌条件判断，本次交易未构成重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可履行产交所公开挂牌程序。
二、交易对方情况
本次交易通过公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）亿华公司基本情况
1.企业名称：广东亿华房地产开发有限公司
2.统一社会信用代码：91440000617412419L
3.成立日期：2000年11月30日
4.类型：其他有限责任公司
5.注册资本：11,400万元
6.法定代表人：景治君
7.住所：广州市越秀区淘金东路37号首层
8.经营范围：房地产开发（持有效资质证书经营），出售、出租、管理自建的商住楼宇及配套设施
9.亿华公司被广州市越秀区人民法院列为失信被执行人，即亿华公司存在债务无力清偿的情况，存在被申请破产的风险。公司将在产交所挂牌公告中如实向受让方披露相关风险。
10.亿华公司最近12个月内不存在进行增资、减资或改制等情况。
11.公司对此次拟转让的股权拥有清晰完整的权属，拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在因涉及诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施导致不能转让的情况。
（二）亿华公司股权结构
■
广州市景兴房地产开发有限公司成立于1995年08月08日，注册地位于广州市越秀区广州大道中明月一路23号303单元自编之二，法定代表人为景治君。经营范围包括房地产开发经营；室内装饰、设计；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
广州市熊光投资策划有限公司成立于2008年05月13日，注册地位于广州市越秀区小北路200号后座自编03房，法定代表人为梁锦福。经营范围包括企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁。
截至本公告日，公司暂未获得亿华公司其他股东放弃优先购买权声明。如存在一个或多个竞买人的情况下，亿华公司其他股东在按照产交所要求递交受让申请并缴纳保证金后可根据竞价结果在同等条件下行使优先购买权；如亿华公司其他股东未依据竞价结果在同等条件下行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。
本次交易完成后，公司将不再持有亿华公司股权。
（三）交易标的财务数据
因无法获取亿华公司相关财务数据，无法对亿华公司进行审计与资产评估，且公司在交易前后均无法对交易标的形成控制、共同控制或者重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.8条规定，本次交易可免于披露审计报告。
截至本公告日，公司对亿华公司股权投资账面价值已减值为0，股权相关减值情况详见公司于2021年4月15日披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（编号：2021-019）。
四、本次交易的相关安排
本次交易拟在产交所以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，公司将根据最终的挂牌结果与受让方签署交易合同，本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易合同为准。
为保障本次交易的顺利实施，公司董事会提请股东会授权管理层全权办理本次挂牌转让事项，包括但不限于在产权交易机构首次挂牌未征集到受让方或取消交易情形下按上述方案重新挂牌、根据实际情况调整挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等内容，前述授权在本次交易事项实施完毕前均有效。
五、对上市公司的影响
本次交易有利于公司聚焦资源投入主营业务，继续夯实在主营业务领域的优势，符合公司发展战略。本次交易不涉及债权债务转移、管理层变动、人员安置、土地租赁情况，不会构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，公司将不再持有亿华公司股权。本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。本次交易拟以公开挂牌交易方式进行，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、本次交易的风险分析
由于本次股权转让事项将通过公开挂牌方式进行，交易成功与否存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-056
广州珠江发展集团股份有限公司
关于非公开协议转让资产暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称 “珠江实业集团”）全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称 “珠实地产”）转让公司持有的广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”）债权资产。转让价格为人民币333,623,600.00元。
● 珠江实业集团持有本公司股份比例为31.10%，为公司的控股股东；珠实地产系珠江实业集团的全资子公司，为公司的关联方；本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十一届董事会2025年第九次会议审议通过，关联董事李超佐、伍松涛回避表决，本次交易尚需提交公司股东会审议。
● 本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业发生的关联交易事项外，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业未发生其他关联交易。
一、资产转让的原因
（一）重大资产重组完成后的统一部署
珠江股份将所持有的房地产开发业务相关的资产负债与珠江实业集团、广州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足。2023年3月，珠江股份完成上述重大资产置换交易，并将原合作项目处置纳入统一部署。
（二）主营业务转型的需要
珠江股份在完成重大资产置换后，主营业务已从房地产开发变更为城市运营服务及文体运营服务，原持有的相关资产与重组后的以轻资产、运营服务为主的业务类型有一定的差别。为更好的聚焦主业，有必要处置持有非主营合作项目，进一步突出核心业务。
基于上述原因，珠江股份拟将持有的广州中侨债权资产进行转让。
二、交易对方情况
（一）交易对方基本情况
珠实地产成立于2023年1月30日，法定代表人为答恒诚，统一社会信用代码为91440104MAC7MUUR92，注册资本为8,000万元，注册地址为广州市越秀区人民北路668号蓝宝石大厦七楼，经营范围为：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；房地产开发经营；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。珠实地产为珠江实业集团全资子公司，其控股股东为珠江实业集团，实际控制人为广州市国资委。
截至2024年12月31日，珠实地产经审计的资产总额为4,561,952万元、负债总额为3,620,103万元；2024年度，归属于母公司所有者权益为649,990万元、营业收入为732,998万元、归属于母公司所有者的净利润为-55,405万元。
截至2025年6月30日，珠实地产未经审计的资产总额为4,498,965万元、负债总额为3,566,625万元；2025年1-6月，归属于母公司所有者权益为607,816万元、营业收入为508,601万元、归属于母公司所有者的净利润为-42,175万元。
经公开查询，珠实地产不属于失信被执行人。
（二）交易对方与公司的关系
公司控股股东珠江实业集团持有珠实地产100%股份，公司与珠实地产属于珠江实业集团同一控制下的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，珠实地产属于公司的关联方。
除因业务需要与交易对方发生日常经营往来外，公司与交易对方之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：公司持有的广州中侨债权资产。截至评估基准日2024年12月31日，珠江股份经审计的应收广州中侨的债权本金余额为350,000,000.00元，坏账准备16,376,407.33元，账面价值为333,623,592.67元。
截至2025年6月30日，珠江股份未经审计的应收广州中侨的债权本金余额为350,000,000.00元，坏账准备16,376,407.33元，账面价值为333,623,592.67元。
（二）权属情况说明
根据广州中院出具的（2021）粤01民初1862号的《民事判决书》、广东高院案件出具的（2023）粤民终1173号的《民事判决书》，广州中侨应向珠江股份退还股权转让预付款3.5亿元并支付相应期间的经济补偿金，有权就广州中侨提供出质的数额为10,000万元的安徽中侨置业投资有限公司的股权进行拍卖、变卖，并就所得价款优先受偿。本项债权资产的具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（公告编号：2024-051）。
除上述已结案的诉讼事项外，本次转让的标的债权产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况。
四、资产评估情况
根据公司持有的广州中侨债权实际情况，公司委托广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司对珠江股份持有的广州中侨债权在评估基准日2024年12月31日的市场价值进行评估。
本次评估范围为债权涉及的抵（质）押物优先受偿价值、一般受偿价值。截至评估基准日，采用综合因素分析法的债权市场价值为333,623,600.00元（大写人民币叁亿叁仟叁佰陆拾贰万叁仟陆佰元整）。
五、转让的法律法规依据、转让方式和转让价格及法律顾问意见
（一）转让的法律法规依据
1.《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）第三十一条规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。办法所称国有实际控制企业包括政府部门、机构、事业单位、单一国有及国有控股企业直接或间接持股比例未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的企业。
2.《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）第三十二条规定，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。
3.《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）第十条，涉及债权债务处置事项的，应当符合国家相关法律法规的规定。
（二）转让方式
根据上述规定，转让珠江股份所持有的广州中侨债权资产属于同一国家出资企业及实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让，可以采用非公开协议方式进行转让。
（三）转让价格
根据上述规定，本次珠江股份处置广州中侨债权资产的价格不得低于经核准或备案的评估价格，参考评估价格并经双方一致协商确定，本次债权转让价格为333,623,600.00元（大写人民币叁亿叁仟叁佰陆拾贰万叁仟陆佰元整），交易定价合理。
（四）法律顾问意见
根据北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书，依照《企业国有资产交易监督管理办法》以及公司相关制度履行内部审批程序后，本次通过非公开协议转让的方式转让不存在法律障碍。
六、交易协议主要内容及履约安排
公司与珠实地产拟签订《债权非公开转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
甲方：广州珠江发展集团股份有限公司
乙方：广州珠实地产有限公司
（一）标的债权的金额
截至基准日，标的债权的账面本金余额为人民币叁亿伍仟万元整（小写：￥350,000,000.00元）。
（二）标的债权的转让
本协议生效并满足下列全部条件后，标的债权才能完成从甲方至乙方的转让：
1、如标的债权转让需经有关部门审批的，双方应根据现行规定完成有关备案和审批工作；
2、乙方已依照本协议关于转让价款的约定，按时足额地向甲方支付全部标的债权转让价款，且甲方已足额收到全部标的债权转让价款。
（三）成交价款及支付方式
1、成交价款：乙方以人民币（大写）叁亿叁仟叁佰陆拾贰万叁仟陆佰元整（小写：￥333,623,600.00元）作为购买标的债权的成交价款。
2、支付方式：乙方同意于本协议签订之日起10个工作日内，向甲方一次性全额支付完毕成交价款。
（四）标的债权的转移、交付
1、标的债权的转移
双方确认，乙方支付完毕全部成交价款之日，标的债权及相应从权利从甲方转移至乙方。
双方确认，在权利转移日后，标的债权归乙方所有。法律法规规定需要办理相关手续的，由乙方负责办理，甲方予以积极配合，费用由乙方承担。
2、文件的交付
完成标的债权转移后，甲方可根据乙方的请求，依据有关规定向其出具必要的标的债权转移证明文件，并配合协助乙方办理已转让的标的债权所涉及的诉讼（含执行）主体和抵押权人变更手续等（乙方要求甲方提供上述配合协助的时间自权利转移之日起六个月内）。乙方承诺确认，甲方并不对乙方的变更主体行为能否实现承担任何责任，乙方不得因无法变更诉讼（含执行）主体或抵押权人等手续而向甲方主张回购该标的债权或要求甲方承担赔偿责任。
3、标的债权转让通知
双方确认，无论双方在交接期间内是否完成标的债权文件和抵债资产的交付，甲方均应在权利转移日后30日内，将标的债权转让事项通知债务人、担保人。乙方可选择按照下列任意一种或两种方式进行通知，甲方负责配合办理送达手续：
（1）双方在全国或省级有影响的报纸上发布债权转让通知暨债务催收公告。乙方知悉并确认，仅以报纸公告方式发送债权转让通知暨债务催收公告，对债务人及担保人的法律效力存在不确定性，如该公告中对债权催收内容不能起到中断诉讼时效的作用，甲方不承担任何责任。
（2）采用直接送达、邮寄送达或公证送达方式将本协议涉及的债权转让暨债务催收的事实告知。
乙方进一步确认，甲方的通知义务只限于进行适当的通知行为，无论债务人、担保人对标的债权转让的通知是否知悉签收和确认，不影响甲、乙双方之间就标的债权进行转让的效力。
（五）标的债权的管理
本协议生效后，自基准日起发生标的债权价值减少的风险，包括但不限于抵押物、质押物或质押权利的担保功能和作用减少或灭失、主债务人破产或关闭等，其风险和责任均应由乙方承担。
（六）违约责任
1、除不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下的任何义务，或违反本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约。
2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约行为而遭受的实际损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
（七）协议的生效
本协议经双方的法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。
七、对上市公司的影响
本次交易是为了加快盘活公司资产，优化资产结构，改善财务状况，并着重聚焦主业，符合公司战略发展规划。同时，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。交易对手方资信状况良好，具备履约能力，本次关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁的情况，交易完成后不会产生同业竞争。
八、该关联交易应当履行的审议程序
2025年9月5日，公司第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过《关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案》。
2025年9月10日，公司第十一届董事会2025年第九次会议以“同意6票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过《关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案》，其中，关联董事李超佐、伍松涛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
九、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月内，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业存在关联交易，均为日常关联交易，公司已在定期报告、临时公告中对现有的关联方、关联关系、关联交易情况作了充分披露，并且履行了必要的程序。
本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业发生的关联交易事项外，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业未发生其他关联交易。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-057
广州珠江发展集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月26日 14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容分别刊登于2025年4月30日、9月11日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、李超佐
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2025年9月18日，8:30一12:00，14:00一17:30；
（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；
（三）联系人：郑露、邓惠娟
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
