证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-057

亿晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈江明先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共13项议案，议案1-2、议案4-13已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的1/2以上通过。

议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，未获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。《公司章程》的修订是根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定拟定的，该议案未通过不利于公司治理的进一步完善。公司将择期再次安排审议程序，敬请投资者关注公司公告，注意投资风险。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄佳曼、于潇健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议