证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-077

佳禾食品工业股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为54,388,597股。

本次股票上市流通总数为54,388,597股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月18日。

一、本次限售股上市类型

（一）向特定对象发行股票同意注册情况

2025年1月16日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）股份登记情况

2025年3月18日，公司向特定对象发行股票新增的54,388,597股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记托管相关事宜，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次发行后，公司总股本由400,010,000股变更为454,398,597股。

（三）锁定期安排

本次向特定对象发行的股份为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起6个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股共涉及限售股股东14名，对应股票数量为54,388,597股，占目前公司总股本的11.97%，本次限售股上市流通日期为2025年9月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的400,010,000股增加至454,398,597股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、送股、公积金转增股份、股份回购等导致股本数量变化的情形。截至本公告日，公司总股本为454,398,597股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行涉及的财通基金管理有限公司等14名发行对象承诺：本次发行对象认购的公司本次向特定对象发行的股票于本次向特定对象发行股票上市之日起六个月内不进行转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述限售期安排。若监管机关对向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整，发行对象应当无条件遵守和服从调整后的锁定期安排。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为54,388,597股；

（二）本次上市流通日期为2025年9月18日；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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本次限售股上市流通情况表如下：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年9月13日